证券代码：601137                 证券简称：博威合金               公告编号：临2018-070



                      宁波博威合金材料股份有限公司
                                  对外担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     被担保人名称：宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
        本次为全资子公司博威板带合计金额为人民币24,000万元的银行借款、信用证开
    立、银行保函等业务提供担保。
        截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为0元。

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。




    一、担保情况概述

    1、本次担保事项基本情况

    基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威板
带日常经营的实际需要且原担保合同已经到期，公司为全资子公司博威板带向中国农业
银行股份有限公司宁波高新区支行申请合计金额为人民币24,000万元的银行借款、开立信
用证、银行保函等业务提供担保。

    截止本公告日，公司已与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行重新签订了《最
高额保证合同》。

    2、本次担保事项履行的内部决策程序


                                           1
       公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司
2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为
全资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香
港）国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币 150,000 万
元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度；上述议
案经公司2017年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，授
权有效期至下次年度股东大会召开日止。
       相关内容见公司于2018年3月10日及2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《为全资子公司提供担保额
度的公告》（公告编号：临2018-017）、《公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：
临2018-026）。

       二、被担保人基本情况
       1、公司提供担保的全资子公司基本情况：
       公司名称：宁波博威合金板带有限公司
       注册资本：63,800 万元
       注册地址：宁波市鄞州区瞻岐镇大嵩盐场。
       法定代表人：谢识才
       成立日期： 2009 年 12 月 11 日
       经营范围：有色金属合金板带的制造、加工。

       2、公司提供担保的全资子公司主要财务指标情况：
       2.1 截止 2017 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况
                                                                           单位：万元 币种：人民币
公司                              银行贷款    流动负债                                         资产负
     资产总额         负债总额                            资产净额     营业收入     净利润
名称                              总额        总额                                             债率%
博威
         113,578.13   37,018.86   21,500.00   33,942.53   76,559.27    73,072.71    5,011.74    32.59
板带

       2.2 截止2018年9月30日未经审计的主要财务指标情况
                                                                           单位：万元 币种：人民币
公司                              银行贷款     流动负债                                         资 产
     资产总额         负债总额                              资产净额     营业收入     净利润
名称                              总额         总额                                             负 债


                                                  2
                                                                                           率%
博威
         115,213.58   32,820.17   22,000.00   28,753.09   82,393.41   60,844.88 5,834.14   28.49
板带

       三、担保协议的主要内容

       博威板带为日常经营的实际需要，满足流动资金需求，公司为其申请银行借款、开
立信用证、银行保函等业务提供总额为人民币24,000万元的担保。

       四、董事会意见

       公司于2018年3月9日召开的第三届董事会第十七次会议及2018年4月2日召开的公司
2017年年度股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，公司为全
资子公司宁波康奈特国际贸易有限公司、宁波博威合金板带有限公司、博威合金（香港）
国际贸易有限公司、博威尔特太阳能科技有限公司提供总额合计为人民币150,000万元担
保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，并授权公司
董事长在额度范围内签订担保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

       董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营
业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经
董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额度
范围内签订担保协议。

       独立董事针对上述担保事项发表了独立意见。

       公司本次向博威板带提供的总额为人民币24,000万元的担保处于上述额度范围内。

       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截止本公告日，本次对外担保总额为人民币24,000万元；本公司累计对外担保总额（不
含本次）为人民币96,954.86万元(其中含4,100万美元,按照2018年10月31日美元兑人民币
汇率1:6.9646折算为人民币28,554.86万元)，占公司最近一期（2017年）经审计净资产的
29.19%，均为对控股子公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。公司控股子公司
无对外担保情况。

       六、备查文件

                                                3
1、《公司第三届董事会第十七会议决议》；
2、《公司2017年年度股东大会决议》；




                                      宁波博威合金材料股份有限公司
                                               董 事 会
                                            2018 年 11 月 1 日




                                 4