证券代码：601137          证券简称：博威合金      公告编号：临 2019-104


                    宁波博威合金材料股份有限公司
              2019 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区鄞州大道东段 1777 号博威大厦 11 楼
     会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               317,129,238
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                              46.3286
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事张明，独立董事包建亚因公出差未能出
     席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王永生先生出席了会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
股东               同意                         反对                   弃权
类型         票数      比例（%）         票数     比例（%）       票数   比例（%）
A股        317,124,238   99.9984           5,000      0.0016           0        0
2、 议案名称：《关于调整公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与
     填补措施及相关主体承诺的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
股东               同意                         反对                   弃权
类型         票数      比例（%）         票数     比例（%）       票数   比例（%）
A股        317,124,238   99.9984           5,000      0.0016           0        0
3、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
股东               同意                          反对                   弃权
类型         票数      比例（%）         票数      比例（%）       票数 比例（%）
A股        317,124,238   99.9984           5,000       0.0016          0       0
4、 议案名称：《关于<公司最近三年加权平均净资产收益率及非经常性损益的
     鉴证报告>的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
股东               同意                           反对                     弃权
类型        票数          比例（%）      票数       比例（%）       票数           比例
                                                                                   （%）
A股        317,124,238      99.9984       5,000         0.0016             0            0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                              同意               反对             弃权
案
          议案名称                                                  比例    票 比例
序                                票数 比例（%）        票数
                                                                  （%）     数 （%）
号
   《关于调整公司公
 1 开发行可转换公司          4,783,270     99.8955     5,000     0.1045        0       0
   债券预案的议案》
   《关于调整公开发
 2 行可转换公司债券          4,783,270     99.8955     5,000     0.1045        0       0
   摊薄即期回报的风
   险提示与填补措施
   及相关主体承诺的
   议案》
   《关于前次募集资
 3 金使用情况报告的         4,783,270   99.8955   5,000   0.1045   0     0
   议案》
   《关于<公司最近三
   年加权平均净资产
 4 收益率及非经常性         4,783,270   99.8955   5,000   0.1045   0     0
   损益的鉴证报告>的
   议案》

(三)     关于议案表决的有关情况说明

       第 1 项至 4 项议案为特别决议议案，亦为中小投资者单独计票议案，表决结
果均为：
       同意 317,124,238 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的
99.9984 %；反对 5,000 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的
0.0016 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的 0%。
       其中，中小投资者表决结果：同意 4,783,270 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.8955%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 0.1045%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0%。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈璐、李勤芝
2、 律师见证结论意见：
       公司 2019 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 公司《2019 年第四次临时股东大会决议》；
2、 《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司 2019 年第
四次临时股东大会的法律意见书》；

                                   宁波博威合金材料股份有限公司
                                               2019 年 9 月 20 日