证券代码：601137                 证券简称：博威合金               公告编号：临2019-109



                      宁波博威合金材料股份有限公司
                     关于对全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     被担保人名称：
        宁波博威合金板带有限公司（以下简称“博威板带”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保总额：
        本次为全资子公司博威板带提供的担保总金额为人民币31,000万元。
        截至本公告日，不含本次，公司为博威板带提供担保的总额为人民币3,000万元。

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，无逾期对外担保。




    一、担保情况概述

    1、本次担保事项基本情况

    基于宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）旗下全资子公司博威板
带日常经营的实际需要，公司为其提供总金额为人民币31,000万元的担保，具体情况如下：

    1.1 鉴于原担保合同已经到期解除，公司为博威板带向中国农业银行股份有限公司宁
波高新区支行申请合计金额为人民币24,000万元的银行综合授信业务提供担保；截止本公
告日，公司已与中国农业银行股份有限公司宁波高新区支行续签了《最高额保证合同》；

    1.2 因日常经营的实际需要，公司为博威板带向国家开发银行宁波市分行提供金额为


                                           1
人民币7,000万元的银行借款担保。截止本公告日，公司已与国家开发银行宁波市分行签
订了《保证合同》。

    2、本次担保事项履行的内部决策程序

    公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公
司2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》，公司为全
资控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、博威板带、博威合金（香港）国际贸易有限
公司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能
（美国）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 150,000 万元的担保额
度。上述议案经公司2018年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担
保协议，授权有效期至下次年度股东大会召开日止。
    相关内容见公司于2019年4月23日及2019年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于2019年度对外担保计
划的公告》（公告编号：临2019-057）、《公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：
临2019-067）。

    二、被担保人基本情况

    1、公司拟提供担保的全资子公司基本情况：
公司名称    注册资本(万元)          注册地址         法定代表人       成立日期        经营范围
                                 宁波市鄞州区瞻                      2009 年 12   有色金属合金板带
博威板带   63,800                                    谢识才
                                 岐镇大嵩盐场                        月 11 日     的制造、加工。

    2、公司提供担保的全资子公司截止 2018 年 12 月 31 日经审计的主要财务指标情况：
                                                                       单位：万元    币种：人民币
公司名                           银行贷款    流动负债                                        资产负
       资产总额      负债总额                            资产净额     营业收入    净利润
称                               总额        总额                                            债率%
博 威
        113,295.25   29,375.71   18,000.00   25,329.48   83,919.53    78,382.39   7,360.26    25.93
板带


    公司提供担保的全资子公司截止2019年9月30日未经审计的主要财务指标情况：
                                                                     单位：万元     币种：人民币
公司名                           银行贷款    流动负债                                        资产负
       资产总额      负债总额                            资产净额     营业收入    净利润
称                               总额        总额                                            债率%
博 威
      131,190.49     45,106.33   19,000.00   41,122.65   86,084.16    67,577.86   6,751.53    34.38
板带

                                                 2
    三、担保协议的主要内容

    博威板带为日常经营的实际需要，满足流动资金需求，公司分别为其提供金额为人
民币24,000万元的银行综合授信担保及金额为人民币7,000万元的银行借款担保。

    四、董事会意见

    公司于2019年4月20日召开的第四届董事会第十二次会议及2019年5月13日召开的公
司2018年年度股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划的议案》，公司为全资
控股公司宁波康奈特国际贸易有限公司、博威板带、博威合金（香港）国际贸易有限公
司、博威尔特太阳能科技有限公司、香港奈斯国际新能源有限公司、博威尔特太阳能（美
国）有限公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币 150,000 万元的担保额度。上
述议案经公司2018年年度股东大会审议通过后，授权董事长在额度范围内签订担保协议，
授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

    董事会认为上述担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司
《章程》等相关规定，被担保方均为公司全资控股公司，公司对其具有实质控制权，且
经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
经董事会审议，同意为上述公司提供额度为150,000万元的担保，并授权公司董事长在额
度范围内签订担保协议。

    独立董事对上述担保事项发表了独立意见。

    公司本次向博威板带提供的总额为人民币31,000万元的担保处于上述额度范围内。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日，本次对外担保总额为人民币31,000万元；本公司累计对外担保总额
（不含本次）为人民币216,716.5万元(其中5,000万美元按2019年10月31日美元兑人民币汇
率1: 7.0533折算，人民币金额为35,266.5万元)，占公司最近一期（2018年）经审计净资产
的61.76%，均为对控股公司（100%控股）提供担保，无逾期担保情况。

    公司全资子公司博威板带对外担保总额为人民币17,230万元，均为对本公司提供的担
保，无逾期担保情况。

    六、备查文件

                                       3
1、《公司第四届董事会第十二会议决议》；
2、《公司2018年年度股东大会决议》；




                                      宁波博威合金材料股份有限公司
                                             董     事    会
                                            2019 年 11 月 1 日




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