证券代码：601138            证券简称：工业富联              公告编号：临 2020-007 号




                    富士康工业互联网股份有限公司
         关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
      者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 31 日召开
了公司第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本及修改公
司章程并办理相关变更手续的议案》。具体情况如下：
    公司于 2019 年 10 月 28 日完成了 2019 年股票期权与限制性股票激励计划的部分
预留权益授予登记工作，并于 2019 年 10 月 29 日收到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股数由 19,844,483,574 股变更为
19,854,831,899 股。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了普华永道中
天验字（2019）第 0577 号《验资报告》，截至 2019 年 9 月 25 日止，公司已收到 364
名限制性股票激励对象缴纳的出资款，其中增加股本人民币 10,348,325.00 元，增加资
本公积人民币 50,717,140.83 元。本次变更后公司注册资本从人民币 19,844,483,574 元
变更为人民币 19,854,831,899 元。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合 2019 年股票期权与限制性
股票激励计划的部分预留权益授予登记工作完成的实际情况，对《富士康工业互联网
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中有关条款进行如下修订：
    条款                   修改前                            修改后
第六条         公司注册资本为人民币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

               19,844,483,574 元 ， 总 股 数 为 19,854,831,899 元 ， 总 股 数 为

               19,844,483,574股。                 19,854,831,899股。




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    条款                   修改前                        修改后
第十六条         同次发行的同种类股票，每股 同次发行的同种类股票，每股的

                 的发行条件和价格应当相同； 发行条件和价格应当相同；任何

                 任何单位或者个人所认购的股 单位或者个人所认购的股份，每

                 份，每股应当支付相同价额。 股应当支付相同价额。公司的股

                 公 司 的 股 本 总 数 为 本总数为19,854,831,899股，均为

                 19,844,483,574股，均为普通股 普通股股份。

                 股份。


    除以上条款的修改外，其余条款无变化。修改后的《公司章程》全文同日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    根据公司于 2019 年 3 月 20 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划有关事
宜的议案》，股东大会授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权/
限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券
交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记等；授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、
登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；以上股
东大会向董事会授权事项，除法律、法规及其他规范性文件、股权激励计划或《公司
章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其转授权的
相关人士代表董事会直接行使。因此，本次变更注册资本及修改公司章程事项由董事
会审议批准即可，无需再提交股东大会审议批准。
    在董事会审议通过后，董事会授权董事长或其指定人士全权办理本次注册资本变
更及修改公司章程事宜，包括但不限于：向公司工商行政管理部门、商务主管部门等
其他相关政府部门办理变更、备案、登记事宜等。
    特此公告。


                                           富士康工业互联网股份有限公司董事会
                                                             二〇二〇年一月二日



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