证券代码：601139              证券简称：深圳燃气     公告编号：2017-027
 证券代码：136530              证券简称：16深燃01
 证券代码：136846              证券简称：16深燃02



    深圳燃气第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次

会议于2017年8月29日（星期二）上午十一点在深圳市福田区梅坳一路268号深燃大

厦14楼会议室召开。出席会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司

章程》的规定。会议由监事会主席赵守日先生主持。会议审议通过了以下议案：

    一、监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年半年

度报告及其摘要》，并对公司2017年半年度报告的编制情况提出如下书面审核意见：

    1.公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

公司内部管理制度的各项规定；

    2.公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各

项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年1-6月的经营管理和财务

状况等事项；

    3.在公司2017年半年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员严格

遵守保密制度，未发现泄密情况。

    二、监事会以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2017年上半

年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司严格遵照中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用的管理规定，制
订了募集资金使用管理办法，对非公开发行A股股票和公开发行可转换公司债券募集

资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资

金的情形。

    特此公告。


                                        深圳市燃气集团股份有限公司监事会
                                                           2017年8月31日