证券代码：601139             证券简称：深圳燃气            公告编号：2018-013



      深圳燃气第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2018 年 4 月 26 日（星期四）9:30 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大
厦会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 15 名，实际到会现场表决 12
名、通讯表决 3 名（李巍董事，徐志光、张国昌独立董事），符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列
席了会议。
    会议逐项审议通过以下议案：
    一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017
年度董事会工作报告》。
    二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017
年度经审计的财务报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017
年度利润分配预案》。
    以 母 公 司 的 净 利 润 653,832,172.48 元 为 基 数 ， 提 取 10% 法 定 公 积 金
65,383,217.25 元，加上截至本次利润分配前之未分配利润 1,835,218,426.55
元，2017 年度实际可供股东分配利润为 2,423,667,381.78 元。同意公司以总股
本（以实施时股权登记日的总股本数为准）为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.50 元（含税）并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    四、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017
年年度报告及其摘要》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    五、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018
年第一季度报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    六、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017
年度社会责任报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    七、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司董事会
审计委员会对会计师事务所 2017 年度审计工作的总结报告》。
    八、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于续聘公
司 2018 年度审计机构的议案》。
    同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审
计机构，年度财务报告审计费用为 155.3 万元,内部控制审计费用为 40 万元，合
计 195.3 万元（含税，不含差旅费）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    九、会议以 15 票同意， 票反对， 票弃权的结果审议通过了《公司 2017-2018
年度全面风险管理报告》。
    十、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容详见《深圳燃气 2017 年募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-015。
    十一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于将部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，内容详见《深圳燃气关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2018-016。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    十二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2018
年向非全资子公司提供内部借款额度的议案》。
    十三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修改
<招标投标管理暂行办法>的议案》。
    十四、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于转让
南京绿源燃气有限公司 100%股权的议案》。
    同意公司以公开挂牌方式在深圳联合产权交易所转让南京绿源燃气有限公
司 100%股权。
    十五、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017
年度内部控制评价报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十六、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2017
年度内部控制审计报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十七、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开
2017 年度股东大会的议案》，内容详见《关于召开 2017 年度股东大会的通知》，
公告编号：2018-017。
    上述第一、二、三、四、八、十四项议案需提交股东大会审议。
特此公告




           深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                    2018 年 4 月 28 日