证券代码：601139           证券简称：深圳燃气        公告编号：2018-026



   深圳燃气第四届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临
时会议于 2018 年 7 月 3 日（星期二）16:00 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深
燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 15 名，实际表决 15
名,实际到会现场表决 6 名、通讯表决 9 名（陈永坚、黄维义、何汉明、李巍董
事，柳木华、徐志光、张国昌、刘波、黄荔独立董事），符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由李真董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了
会议。
    会议逐项审议通过以下议案：
    一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于选举第
四届董事会战略委员会委员的议案》。
    同意张小东先生任公司董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满。
    二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于调整限
制性股票数量和回购价格的议案》。
    内容详见公司《关于调整限制性股票数量和回购价格的公告》，公告编号：
2018-028。
    三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注
销部分激励对象限制性股票的议案》。
    内容详见公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：2018-029。
    特此公告




                                       深圳市燃气集团股份有限公司董事会
                                                  2018 年 7 月 4 日