证券代码：601139           证券简称：深圳燃气        公告编号：2018-043



   深圳燃气第四届监事会第三次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临
时会议于 2018 年 10 月 29 日（星期一）16:30 在深圳市福田区梅坳一路 268 号
深燃大厦会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 5 名，实际出席 5
名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈戈先生主持，
公司部分高级管理人员列席了会议。
    会议逐项审议通过以下议案：
    一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018
年第三季度报告》。
    监事会对公司 2018 年第三季度报告的编制过程提出如下书面审核意见：
    1.公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    2.公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018 年前三季度的
经营管理和财务状况等事项；
    3.在公司 2018 年第三季度报告编制过程中，参与报告编制和审议的人员严
格遵守保密制度，未发现泄密情况。
    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于回购注
销部分激励对象限制性股票的议案》。
    本次回购注销 7 名激励对象的全部限制性股票的行为合法、合规，不会对公
司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司回
购注销上述人员的限制性股票。
    特此公告。




                                       深圳市燃气集团股份有限公司监事会
                                                2018 年 10 月 30 日