深圳燃气:2019年第一次临时股东大会会议资料2019-02-16
深圳市燃气集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市燃气集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议资料
二零一九年二月
深圳市燃气集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料
会议须知
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制订大
会须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:
一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不
得侵犯其他股东权益;
二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定
职责;
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利,但需由公司统一安排发言和解答;
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序;会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
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会议议程
序 号 内 容
第1项 宣布会议开始
介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股
第2项
份总数;介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项 审议《关于注册发行短期融资券的议案》
第4项 投票表决,请股东代表、监事、律师计票和监票
第5项 与股东交流公司情况
第6项 宣读投票表决结果和会议决议
第7项 律师出具并宣读法律意见书
第8项 会议结束
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深圳燃气 2019 年第一次临时股东大会会议议案
关于注册发行短期融资券的议案
各位股东及股东代表:
为了拓宽融资渠道,置换银行贷款,缓解短期资金压力,
降低财务成本,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册
发行本金总额不超 35 亿元(含)人民币的短期融资券,有关发
行安排如下:
一、发行方案
1.发行金额:总额不超过 35 亿元(含)人民币;
2.发行价格:按面值发行;单位面值为人民币 100 元;
3.发行期限:每期短期融资券的期限为自发行之日起不超
过 12 个月。具体期限以实际发行时公告为准;
4.发行利率:以中国银行间市场交易商协会每周公布的价
格为基础,结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行利率
以发行公告为准;
5.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者;
6.还本付息方式:采用单利计息,利息随本金到期兑付时
一起支付;
7.募集资金用途:包括但不限于用于补充流动资金和置换
金融机构贷款等。
二、授权事宜
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提请授权公司董事长全权决定和办理与发行短期融资券有
关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行
期数、发行利率、募集资金用途,签署必要的文件,聘任相应中
介机构以及采取其他必要的行动等。
本议案已经公司第四届董事会第八次临时会议审议通过,
现提请股东大会审议。
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