证券代码：601155        证券简称：新城控股          公告编号：2018-006


                   新城控股集团股份有限公司
     关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

        股东大会召开日期：2018年1月26日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统

    一、 召开会议的基本情况

    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人：董事会
    (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2018 年 1 月 26 日    14 点 00 分
    召开地点：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座公司会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 26 日
                       至 2018 年 1 月 26 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。

   二、 会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
   1    关于公司符合发行公司债券条件的议案                   √
  2.00  关于公司发行公司债券方案的议案                       √
  2.01  发行规模及发行方式                                   √
  2.02  发行对象                                             √
  2.03  债券期限                                             √
  2.04  募集资金用途                                         √
  2.05  担保人及担保方式                                     √
  2.06  偿债保障措施                                         √
  2.07  决议的有效期                                         √
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
   3                                                         √
        发行公司债券相关事宜的议案
   4    关于公司开展直接融资工作的议案                       √
        关于延长公司非公开发行股票股东大会决议
   5                                                         √
        有效期的议案
        关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
   6                                                         √
        本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案

    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案将后续于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
    2、 特别决议议案：议案 5、议案 6
    3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6
    4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 6
         应回避表决的关联股东名称：富域发展集团有限公司、常州德润咨询管
理有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
    三、 股东大会投票注意事项

    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、 会议出席对象

    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日
      Ａ股              601155      新城控股             2018/1/22

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员

    五、 会议登记方法

    （一）登记手续
    1、法人股东凭营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证办理登记。
由委托代理人办理登记的，还需持委托代理人身份证、授权委托书。
    2、自然人股东凭股东帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股东
帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书登记。
    3、异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。传真或信
函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为 2018 年 1 月 24 日，书面通讯
请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
    （二）登记日期：2018 年 1 月 24 日（星期三）9 : 00-11 : 30，13 : 00-17 : 00
    （三）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室（靠近江苏路）上
海立信维一软件有限公司
    （四）登记处联系方式：
    电话：021-52383315
    传真：021-52383305

    六、 其他事项

    （一）联系人：杭磊、杨超
    电话：021-32522907
    传真：021-32522909
    （二）联系地址：上海市普陀区中江路 388 弄 6 号新城控股大厦 A 座 17 楼
公司董事会办公室
    （三）会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

特此公告。



                                            新城控股集团股份有限公司董事会
                                                             2018 年 1 月 11 日


附件 1：授权委托书

     报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书

                          授权委托书

新城控股集团股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月 26 日
召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号              非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

  1    关于公司符合发行公司债券条件的议案

2.00   关于公司发行公司债券方案的议案

2.01   发行规模及发行方式

2.02   发行对象

2.03   债券期限

2.04   募集资金用途

2.05   担保人及担保方式

2.06   偿债保障措施

2.07   决议的有效期

       关于提请股东大会授权董事会全权办理
  3
       本次发行公司债券相关事宜的议案

  4    关于公司开展直接融资工作的议案

       关于延长公司非公开发行股票股东大会
  5
       决议有效期的议案

       关于提请股东大会延长授权董事会全权
  6    办理本次非公开发行股票具体事宜有效
       期的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。