重庆水务:第四届董事会第一次会议决议公告2017-09-16
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临 2017-050
重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2017 年
9 月 15 日在渝中区水厂三楼会议室召开。会议由董事长王世安先生
主持,应到董事 7 人,实到董事 6 人,郑如彬董事因工作原因未能亲
自出席会议,委托董事长王世安先生代为出席并表决。公司监事、部
分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份
有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项
表决形成以下决议:
一、审议通过《关于选举重庆水务集团股份有限公司第四届董事
会董事长的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
选举王世安先生为重庆水务集团股份有限公司第四届董事会董
事长,任期三年,自公司董事会本次会议审议通过之日起,至本届董
事会任期届满之日止。
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二、审议通过《关于重庆水务集团股份有限公司第四届董事会各
专门委员会人员组成的议案》
同意公司董事会战略委员会由王世安(召集人)、郑如彬、张展
翔、张勤等四位董事组成:
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司董事会审计委员会由余剑锋(召集人)、王宏、程源伟
等三位董事组成:
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司董事会提名委员会由程源伟(召集人)、王世安、余剑
锋等三位董事组成:
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司董事会薪酬与考核委员会由余剑锋(召集人)、王宏、
程源伟等三位董事组成:
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司总经理的议
案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意聘任郑如彬先生为重庆水务集团股份有限公司总经理,任期
三年,自公司董事会本次会议审议通过之日起,至本届董事会任期届
满之日止。
郑如彬先生简历详见附件。
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四、审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司副总经理、
财务总监等高管的议案》
同意聘任王陶浪先生为公司副总经理:
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意聘任周智强先生为公司副总经理:
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意聘任曾庆武先生为公司副总经理:
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意聘任庞子山先生为公司副总经理:
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意聘任吕祥红先生为公司财务总监:
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上公司高级管理人员任期三年,自公司董事会本次会议审议通
过之日起,至本届董事会任期届满之日止。
以上高管人员简历详见附件。
五、审议通过《关于聘任重庆水务集团股份有限公司董事会秘书、
证券事务代表的议案》
同意聘任吕祥红先生为公司董事会秘书:
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意聘任陈涛先生为公司证券事务代表:
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表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上人员任期三年,自公司董事会本次会议审议通过之日起,至
本届董事会任期届满之日止。
上述人员的简历详见附件。
六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司出资 10 亿元人民币(大写:人民币壹拾亿元整)购买
平安银行股份有限公司对公结构性存款(挂钩利率)产品(保本浮动
收益型),并授权公司经营层办理具体事宜。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2017 年 9 月 16 日
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附件:
郑如彬先生:1967 年 11 月出生,四川宜宾人,中共党员,工
程硕士,高级工程师。现任重庆水务集团股份有限公司党委副书记、
董事、总经理。1989 年 7 月至 1995 年 5 月任交通部第二航务工程
局二公司 202 施工处技术员、工程项目副经理(1993 年 1 月担任
施工处主任)。1995 年 5 月至 1999 年 5 月任交通部第二航务管理
局二公司副经理兼温州分公司经理。1999 年 5 月至 2001 年 7 月任
中国港湾建设(集团)总公司第二航务工程局第二工程公司经理。
2001 年 7 月至 2003 年 6 月任重庆市市政管理委员会副总工程师
(2001 年 12 月兼任道路桥梁管理处处长)。2003 年 6 月至 2017 年
7 月任重庆市市政管理委员会党组成员、副主任。2017 年 7 月起任
重庆水务集团股份有限公司党委副书记。2017 年 8 月起任重庆水
务集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
王陶浪先生:1957 年 12 月出生,中共党员,南京海河大学技
术建设管理专业在职研究生毕业,厦门大学 EMBA,高级工程师。
现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。2003 年 6
月至 2004 年 6 月担任重庆三峡水利电力(集团)股份公司董事长、
党委书记;2003 年 11 月起历任重庆市水利投资(集团)有限公司
副董事长、党委委员、董事长、党委书记;2007 年 6 月起任重庆
市水务控股(集团)有限公司党委委员、副总裁。2007 年 8 月起
任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。
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周智强先生:1963 年 3 月出生,中共党员,毕业于西南师范
大学经济管理专业,在职研究生学历,注册安全工程师,政工师。
现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。2000 年 8
月起历任重庆市水务控股(集团)有限公司经济运行部部长助理、
副部长、部长,集团总裁助理。2007 年 7 月至 2010 年 9 月任重庆
水务集团股份有限公司总裁助理,经济运行部部长。2010 年 9 月
起任重庆水务集团股份有限公司副总经理。2015 年 12 月起任重庆
水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。目前兼任重庆中法供
水有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公司、重庆(长寿)化
工园区中法水务有限公司董事长(法定代表人)及重庆中法水务投
资有限公司、重庆中法环保研发中心有限公司董事。
曾庆武先生:1962 年 12 月出生,中共党员,毕业于重庆大学
建筑与土木工程,研究生学历,教授级高级工程师。现任重庆水务
集团股份有限公司党委委员、副总经理。1987 年 8 月起在中国铁
路工程十一局五处、重庆公用事业设计研究院、重庆公用工程建设
监理有限责任公司工作。2001 年 9 月起至 2010 年 8 月任重庆公用
监理公司经理,党支部书记。2008 年 5 月至 2010 年 9 月任重庆水
务集团股份有限公司总裁助理。2010 年 9 月至今任重庆水务集团
股份有限公司党委委员、副总经理。2011 年 1 月至 2015 年 2 月任
重庆市水务资产经营有限公司董事。目前兼任重庆中法水务投资有
限公司、重庆中法供水有限公司、重庆中法唐家沱污水处理有限公
司董事;重庆碧水源建设项目管理有限责任公司党总支书记、执行
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董事(法定代表人);重庆唐家桥水处理项目管理有限公司执行董
事(法定代表人)。
庞子山先生,1973 年 12 月出生,中共党员,重庆大学环境工
程专业博士研究生毕业,获工学博士学位,市政工程正高级工程师。
现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、副总经理。1996 年 7
月至 1997 年 9 月在重庆市环保局环境监察大队工作。2003 年 6 月
至 2010 年 12 月在重庆市三峡水务有限责任公司工作,历任科员、
总工程师、党委委员、副总经理、总经理。2010 年 12 月至 2016
年 10 月任重庆渝西水务有限公司党总支委员、执行董事(法定代
表人)、总经理。2016 年 10 月起任重庆渝西水务有限公司党总支
书记、执行董事(法定代表人)、总经理。2017 年 7 月起任重庆水
务集团股份有限公司党委委员。2017 年 8 月起任重庆水务集团股
份有限公司党委委员、副总经理。
吕祥红先生,1971 年 7 月出生,中共党员,重庆大学经济与
工商管理学院会计专业在职研究生毕业,获会计专业硕士学位,注
册会计师、高级会计师。现任重庆水务集团股份有限公司党委委员、
财务总监、董事会秘书、财务部部长。2002 年 11 月至 2007 年 5
月任重庆中法供水有限公司总会计师兼财务部经理。2007 年 5 月
起至今历任重庆水务集团股份有限公司财务部副部长、部长。2017
年 7 月起任重庆水务集团股份有限公司党委委员。2017 年 8 月起
任重庆水务集团股份有限公司党委委员、财务总监、董事会秘书(尚
需取得上海证券交易所董事会秘书任职资格)、财务部部长。
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陈涛先生,1970 年 10 月出生,中共党员。大学本科学历。历
任中国银河证券股份有限公司业务员、交易员、交易主管、营业部
副总经理,重庆水务集团股份有限公司上市办副主任。2009 年 4
月起任公司董事办副主任;2010 年 4 月起任公司证券事务代表。
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