重庆水务:第四届董事会第三次会议决议公告2017-11-09
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临 2017-057
重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于 2017 年
11 月 8 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于 2017 年 11 月 3
日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7 人,实
到董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重
庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事
会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下
决议:
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于更换财务报告审
计机构的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于更换内控审计机
构的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司 2017
年第四次临时股东大会的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2017 年 11 月 9 日
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