重庆水务集团股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会会议资料




          2017 年 11 月 27 日




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                                      目               录


议案一：关于更换财务报告审计机构的议案 ..................................................... 3


议案二：关于更换内控审计机构的议案 ............................................................ 5




                                                2
议案一 ：


                重庆水务集团股份有限公司

             关于更换财务报告审计机构的议案


各位股东：
    重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2014
年开始聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信所”）为公司年度财务报告审计机构。立信所为公司最
近一年（2016年度）财务报告出具了标准无保留意见审计报
告，公司与立信所不存在重要意见不一致的情况，2016年财
务报告审计费用为70万元。
    出于审计工作的独立性与客观性的考虑，根据重庆市国
资委《审计中介机构选聘管理暂行办法》、公司《会计师事
务所选聘制度》等的有关规定和公司股东重庆市水务资产经
营有限公司的建议，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天职所”）为公司2017年度财务报
告审计机构。
    公司已按照《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制
度》等制度有关规定就此事事先通知了立信所。公司对立信
所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以
及辛勤的劳动表示由衷感谢！

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    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1988
年12月1日，注册资本（出资额）6,960万元，注册地：中国
北京，会计师事务所执业证书编号：京财会许可[2011]0105
号。公司董事会已对天职所的业务和资质情况进行审核，认
为其具备执行证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市
公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和
相关专项审计工作的要求。经天职所申请，公司拟聘请其为
公司2017年度财务报告审计机构，审计费用为人民币65万元。
    公司本次拟改聘天职所为公司2017年度财务报告审计
机构的事宜已于2017年11月8日经公司第四届董事会第3次
会议审议通过。
    以上议案，请审议。


                     重庆水务集团股份有限公司董事会
                                  2017 年 11 月 27 日




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议案二：


                重庆水务集团股份有限公司

               关于更换内控审计机构的议案


各位股东：
    重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）自2014
年开始聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信所”）为公司年度内部控制审计机构。立信所为公司最
近一年（2016年度）出具了内部控制标准无保留意见审计报
告，公司与立信所不存在重要意见不一致的情况，2016年内
部控制审计费用为30万元。
    出于审计工作的独立性与客观性的考虑，根据重庆市国
资委《审计中介机构选聘管理暂行办法》、公司《会计师事
务所选聘制度》等的有关规定和公司股东重庆市水务资产经
营有限公司的建议，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天职所”）为公司2017年度内部控
制审计机构。
    公司已按照《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制
度》等制度有关规定就此事事先通知了立信所。公司对立信
所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以
及辛勤的劳动表示由衷感谢！


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    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），成立于1988
年12月1日，注册资本（出资额）6,960万元，注册地：中国
北京，会计师事务所执业证书编号：京财会许可[2011]0105
号。公司已对天职所的业务和资质情况进行审核，认为其具
备执行证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提
供审计服务的经验和能力，能够满足公司内部控制审计工作
的要求。经天职所申请，公司拟聘请其为公司2017年度内部
控制审计机构，审计费用为人民币30万元。
    公司本次拟改聘天职所为公司2017年度内部控制审计
机构的事宜已于2017年11月8日经公司第四届董事会第3次
会议审议通过。
    以上议案，请审议。


                     重庆水务集团股份有限公司董事会
                                     2017年11月27日




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