证券代码：601158      证券简称：重庆水务     公告编号：临 2017-002



               重庆水务集团股份有限公司
             第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重庆水务集团股份有限公司 2018 年 1 月 22 日以通讯方式召开了

第四届董事会第五次会议。本次会议的通知已于 2018 年 1 月 17 日通

过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事 7 人，实到董

事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水

务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议

事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定。经全体董事认真审议

后逐项表决形成以下决议：

    一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司高管辞职的

议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   同意王陶浪先生的辞职申请，自 2018 年 1 月 1 日起王陶浪先生不

再担任公司副总经理职务。

   公司董事会对王陶浪先生在任职期间为公司作出的宝贵贡献表示

衷心感谢！




                                  1
  二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   同意公司出资 10 亿元人民币（大写：人民币壹拾亿元整）购买

交通银行股份有限公司“蕴通财富日增利”保本保证收益型人民币

理财产品，并授权公司经营层办理具体事宜。

   特此公告。



                             重庆水务集团股份有限公司董事会

                                           2018 年 1 月 23 日




                             2