证券代码：601158       证券简称：重庆水务       公告编号：临 2019-003



               重庆水务集团股份有限公司
             第四届监事会第八次会议决议公告

   本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。


    重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日

上午11:00在公司9楼会议室召开了第四届监事会第八次会议（2018年年

度监事会）。会议通知已于2019年3月11日通过电子邮件方式送达全体监

事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事5人，实到

监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监

事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下

决议：

    一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度监事

会工作报告的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。



    二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度财务


                                   1
决算报告的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。



    三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度预算

执行情况及2019年度财务预算报告的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。



    四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度利润

分配预案的议案》

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月

31日公司可供股东分配利润为人民币1,685,302,085.47元。

    公司本年度利润分配预案为：以公司现有总股本数4,800,000,000股

为基数，按每10股派2.80元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计

1,344,000,000元，其余未分配利润341,302,085.47元转以后年度分配；本

年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



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    此议案尚需提交公司股东大会审议。



    五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度募集

资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

    表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。



    六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于九龙水电项目计提

资产减值准备的议案》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



    七、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度内部

控制评价报告的议案》

    公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：报告期内，公司根

据相关法律法规的规定，并结合公司内部控制和风险管理要求，建立了

较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司各项业务、各个

环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2018年公司内部控制评

价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。



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   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



   八、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年年报（全

文及摘要）的议案》

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

   此议案尚需提交公司股东大会审议



   九、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

   表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。



   十、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案》

   表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

   此议案尚需提交公司股东大会审议。



   十一、审议《重庆水务集团股份有限公司2018年社会责任报告》



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表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。



特此公告。

                              重庆水务集团股份有限公司监事会

                                          2019年3月23日




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