证券代码：601158      证券简称：重庆水务       公告编号：临 2019-011



              重庆水务集团股份有限公司
          第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第十七次会议于 2019 年 5 月 28 日在公司 11 楼会议室召开，本次会

议的通知已于 2019 年 5 月 23 日送达全体董事和监事。会议由董事长

王世安先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事、全

体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国

公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份

有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项

表决形成以下决议：

    一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于对外捐赠的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司向重庆市慈善总会捐赠现金 75 万元人民币用于开展对

贫困区县的扶贫工作。



    二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于重庆市江津区供

水资产收购项目的议案》


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    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    1.同意公司通过全资子公司重庆水务集团江津自来水有限公司

（以下简称“项目公司”）与重庆市江津区人民政府（以下简称“江

津区政府”）、重庆市江津区自来水公司、重庆市四面山旅游投资有限

公司签署附生效条件的《资产转让协议》，由公司通过项目公司出资

70,050 万元人民币（含退休人员一次性补贴费用）收购重庆市江津区

自来水公司等公司相关供水资产，并由项目公司按照江津区政府所授

予的江津区城镇供水特许经营权，在特许经营范围内提供自来水供水

服务。

    2.同意《资产转让协议》生效后，公司为项目公司支付资产转让

价款提供必要资金支持。

    3.同意公司及项目公司按照签署的《资产转让协议》的相关约定，

与江津区政府开展城乡供水合作，进一步整合江津区城乡供水资源，

加快实施保障江津区城市建设扩张过程中所需的相关供水基础设施

项目建设。

    特此公告。




                              重庆水务集团股份有限公司董事会

                                           2019 年 5 月 29 日




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