重庆水务:第四届董事会第二十二次会议决议公告2019-12-04
证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临 2019-028
重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会
第二十二次会议于 2019 年 12 月 3 日在公司 11 楼会议室召开,本次
会议的通知已于 2019 年 11 月 28 日送达全体董事和监事。会议由董
事长王世安先生主持,应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司部分监事、
高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表
决形成以下决议:
一、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司章程》的议
案。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次拟修订公司章程的事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司股东大会议
事规则》的议案。
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表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次拟修订公司股东大会议事规则的事宜尚需提交公司股东大
会审议。
三、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司董事会议事
规则》的议案。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本次拟修订公司董事会议事规则的事宜尚需提交公司股东大会
审议。
四、审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司总经理工作
细则》的议案。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司权益工具投
资适用新金融工具准则相关事宜的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量
(2017 年 3 月修订)》的规定,将目前持有的中国银河证券股份有限
公司、中国光大银行股份有限公司、重庆中法供水有限公司、安诚财
产保险股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、四川金易管
业有限公司、重庆智慧水务有限公司、重庆市二次供水有限责任公司
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等 8 家参股企业的投资确认为非交易性权益工具投资,并将该类投资
(除公司全资及控股子公司、合营及联营企业外的对其他参股企业的
股权投资)指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产。
六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司 2019
年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 4 日
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