证券简称:兴业银行             证券代码:601166           编号:临 2014-34



             兴业银行股份有限公司
       第八届董事会第七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。



    兴业银行股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2014 年 8 月 17 日发出会

议通知，于 8 月 29 日在上海市举行。本次会议应出席董事 15 名，实际出席董事

15 名，其中冯孝忠董事委托高建平董事长、蒋云明董事委托林章毅董事代为出

席会议并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关规定。公

司监事会 8 名监事列席会议。

    本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：

    一、关于调整董事会部分委员会成员组成的议案。同意董事会审计与关联交

易控制委员会由张玉霞、唐斌、李若山、周勤业和朱青组成，独立董事李若山任

主任委员；董事会提名委员会由蔡培熙、李仁杰、保罗希尔、朱青、刘世平组成，

独立董事朱青任主任委员；董事会薪酬考核委员会由廖世忠、冯孝忠、李若山、

周勤业、刘世平组成，独立董事周勤业任主任委员。

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    二、2014年半年度报告及摘要；全文详见上海证券交易所网站。

    表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

    三、关于给予香港上海汇丰银行有限公司关联交易额度的议案；关联董事冯

孝忠先生回避表决。详见公司关联交易公告。

    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

    会议还听取了《关于业务连续性管理情况的报告》、《关于案件防控工作情

况的报告》、《2014年第二季度全面风险管理状况的评估报告》、《关于信息科
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技与互联网金融工作情况的报告》、《关于社区银行建设与财富管理业务发展情

况的报告》和关于近期经营情况的报告等。

    特此公告。



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                                                 2014 年 8 月 30 日




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