A 股代码:601166              A 股简称:兴业银行           编号:临 2018-06

优先股代码：360005、360012          优先股简称：兴业优 1、兴业优 2



             兴业银行股份有限公司
       第七届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业银行股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2018 年 4 月 13 日发出会
议通知，于 2018 年 4 月 23 日在福州市召开。本次会议应出席监事 8 名，实际出
席监事 8 名,其中贲圣林监事、夏大慰监事以电话接入方式出席会议，符合《公
司法》和本公司章程的有关规定。
    本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：
    一、2017 年度监事履行职责情况的评价报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、监事会关于董事、高级管理人员 2017 年度履行职责情况的评价报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于提名第七届监事会部分股东监事候选人的议案；同意提名袁俊先生
为第七届监事会股东监事候选人，袁俊先生简历如下：
    袁俊，男，汉族，1984 年 4 月生，民建会员，硕士研究生学历。现任龙岩
市汇金发展集团常务副总经理，兼任岩海融资租赁董事长、岩海商业保理公司董
事长、龙岩市汇金创业投资公司执行董事、龙岩市产业股权投资基金执行董事，
龙岩市青年联合会第三届委员会副主席。历任建设银行龙岩分行员工，华福证券
龙岩分公司市场总监助理，龙岩市汇金资产经营发展公司副总经理。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、2017 年年度报告及摘要；监事会认为：1、本公司 2017 年年度报告的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、
该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能


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够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2017 年年度报告
编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、2017 年度利润分配预案；监事会认为《2017 年度利润分配预案》及其
决策程序符合公司章程规定的利润分配政策以 及公司《中期股东回报规划
（2016-2018 年度）》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、2018 年第一季度报告；监事会认为：1、本公司 2018 年第一季度报告
的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信
息能够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2018 年第一
季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、2017 年度内部控制评价报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案中的议案一、议案二、议案三、议案四和议案五尚需提交股东大会
审议。本次会议还听取了《德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于 2017
年度年报审计情况的报告》。
    特此公告。



                                              兴业银行股份有限公司监事会
                                                    2018年4月25日




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