A 股代码:601166              A 股简称:兴业银行             编号:临 2018-23

优先股代码：360005、360012          优先股简称：兴业优 1、兴业优 2


                  兴业银行股份有限公司
            第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业银行股份有限公司第七届监事会第九次会议于 2018 年 8 月 16 日发出会
议通知，于 2018 年 8 月 27 日在福州市召开。本次会议应出席监事 8 名，实际出
席监事 8 名, 其中贲圣林监事委托李若山监事代为出席会议并对会议审议事项
行使表决权，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：
    一、《2018 年半年度报告》；监事会认为：1、本公司 2018 年半年度报告的
编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、
该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能
够真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。3、该报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2018 年半年度报
告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《不良资产转让审计调查报告》；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次会议还听取了《2018 年 1-7 月流动性管理情况报告》、《关于集团并表
管理情况报告》、《2018 年 1-7 月压力测试情况的报告》和《兴业金融租赁公司
经营管理情况报告》等四项报告。
    特此公告。



                                                 兴业银行股份有限公司监事会
                                                       2018年8月29日

                                    1