A 股代码:601166              A 股简称:兴业银行             编号:临 2019-003
优先股代码：360005、360012           优先股简称：兴业优 1、兴业优 2



           兴业银行股份有限公司
     第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兴业银行股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2019 年 2 月 13 日发出
会议通知，于 2 月 25 日在福州市召开。本次会议应出席监事 8 名，实际出席监
事 8 名，其中何旭东监事以电话接入方式参会，符合《公司法》和公司章程的有
关规定。
    本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案：
    一、2018 年度监事会工作报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、2018 年度监事履行职责情况的评价报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、监事会关于董事、高级管理人员 2018 年度履行职责情况的评价报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、2018 年度监事会监督委员会工作报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、2018 年度监事会提名、薪酬与考核委员会工作报告；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、2019 年度监事会工作计划；
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上第一项议案尚需提请 2018 年年度股东大会审议批准，第二、三项议案
将向股东大会通报。
    会议听取了《2018 年度经营业绩及财务决算报告》、《2018 年度风险管理工
作情况的报告》和《2018 年度反洗钱合规管理情况的报告》等三项报告。
    特此公告。


                                                 兴业银行股份有限公司监事会
                                                       2019年2月27日