A 股代码:601166              A 股简称:兴业银行           编号:临 2019-004

优先股代码：360005、360012           优先股简称：兴业优 1、兴业优 2



           兴业银行股份有限公司
     第九届董事会第十三次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兴业银行股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2019 年 2 月 14 日发出
会议通知，于 2 月 26 日在福州市举行。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董
事 14 名，其中傅安平董事以电话接入方式出席会议，符合《公司法》和本公司
章程有关规定。公司监事会 6 名监事列席会议。
    本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：
    一、2018年度董事会战略委员会工作报告；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    二、2018年度董事会风险管理与消费者权益保护委员会工作报告；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    三、2018年度董事会审计与关联交易控制委员会工作报告；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    四、2018年度董事会提名委员会工作报告；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    五、2018年度董事会薪酬考核委员会工作报告；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    六、2018年度董事履行职责情况的评价报告；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    七、2018年度公司治理评估报告；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    八、关于发行金融债券的议案；同意2021年6月底前在境内外分次分期发行
不超过等值于人民币2000亿元的金融债券，债券期限不超过10年，并提请股东大

                                     1
会批准董事会授权管理层组织实施。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    九、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案；同意购买董事、监
事及高级管理人员责任险，并提请股东大会批准董事会授权管理层办理责任险购
买、续保等各项事宜。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十、关于特殊资产债转股业务相关安排的议案；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十一、关于核定2019年度呆账核销额度的议案；同意本公司2019年度安排总
额折合人民币不超过390亿元的呆账核销预算额度。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十二、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2019年第一批）；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十三、关于制定《2019年风险容忍度指标方案》的议案；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十四、关于制定《2019年国别风险国家分类及限额方案》的议案；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十五、关于非零售信用风险内部评级模型（三期）开发验证及申请上线的报
告；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    以上第八、九项议案需提请2018年年度股东大会审议批准。
    会议听取了《关于2018年基本经营情况和2019年主要工作思路的报告》、
《2018年第四季度全面风险管理状况评估报告》和《2018年度反洗钱合规管理情
况报告》等三项报告。监事会还向董事会通报了《2018年度监事会工作情况》。
    特此公告。


                                             兴业银行股份有限公司董事会
                                                  2019 年 2 月 27 日




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