A 股代码:601166             A 股简称:兴业银行             编号:临 2019-008

优先股代码：360005、360012、360032   优先股简称：兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3



            兴业银行股份有限公司
      第九届董事会第十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兴业银行股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 17 日发出
会议通知，于 4 月 29 日在上海市举行。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董
事 14 名，其中傅安平董事和林腾蛟董事以电话接入方式出席会议，符合《公司
法》和公司章程有关规定。公司监事会 7 名监事列席会议。
    本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成决议：
    一、2018年度董事会工作报告；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    二、2018年度行长工作报告；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    三、2018年年度报告及摘要；报告全文详见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    四、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    五、2018年度利润分配预案；根据公司法、公司章程和《中期股东回报规划
（2018-2020年）》有关规定，综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及公
司业务可持续发展等因素，2018年度拟不再提取法定盈余公积，提取一般准备
21.08亿元，支付优先股股息14.82亿元，以总股本20,774,190,751股为基数，每
10股派发现金股利6.9元（税前），共分配现金股利143.34亿元。
    公司正处于转型升级发展阶段，综合考虑监管部门有关资本充足率要求、平
衡股东投资回报以及业务可持续发展二者间的关系，建立对股东持续、稳定、科
学的回报机制。2018年度现金分红比例总体保持稳定的基础上略有增长，且近三

                                      1
年现金分红比例呈逐年增长态势，较好兼顾了满足资本监管要求、股东投资回报
与未来几年的持续发展需求，留存的未分配利润将用于公司加强资本积累，支持
公司的长期可持续发展。
    公司独立董事就利润分配预案发表意见如下：公司2018年度利润分配预案严
格遵守《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《金融企业财务规则》、
《关于呆账准备提取有关问题的通知》、中国证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》和公司章程等有关规定，分配顺序合法，股利发放政
策在满足监管部门有关商业银行资本充足率要求的前提下，充分考虑了各类别投
资者的诉求，兼顾了公司可持续发展的需要。同意公司第九届董事会第十四次会
议审议通过的《2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    六、2019年第一季度报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    七、关于会计政策变更的议案；详见公司关于会计政策变更的公告全文。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    八、2018年度资本管理情况及2019年度资本管理计划；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    九、关于发行无固定期限资本债券的议案；同意发行不超过300亿元人民币
无固定期限资本债券，募集资金用于补充其他一级资本，并提请股东大会批准董
事会授权高级管理层具体组织实施，决议和授权有效期为自股东大会审议通过之
日起24个月内。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十、2018年度内部控制评价报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十一、2018年度可持续发展报告；报告全文详见上海证券交易所网站。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十二、关于追加福建阳光集团有限公司系列关联交易额度的议案；林腾蛟董
事与该事项存在关联关系，回避表决。交易详情详见公司关联交易公告全文。
    表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
    十三、关于提名李卫民先生为第九届董事会董事候选人的议案；同意提名李

                                   2
卫民先生为第九届董事会董事候选人，李卫民先生简历如下：
    李卫民，男，1967年11月出生，硕士学位，高级会计师。历任兴业银行福州
分行营业部经理、行长助理、副行长，南京分行副行长，漳州分行行长，郑州分
行行长，福州分行行长；现任兴业银行党委委员、副行长。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十四、关于修订《董事会费管理办法》的议案；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十五、关于制定数据战略纲要的议案；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十六、关于2019年度房产购置预算的议案；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十七、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2019年第二批）；
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十八、关于召开2018年年度股东大会的议案；详见公司关于召开2018年年度
股东大会的通知。
    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    十九、2018年度高级管理人员薪酬分配方案；高建平、陶以平、陈锦光、陈
信健四位执行董事与该事项存在关联关系，回避表决。
    表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
    以上第一、三、四、五、九、十二、十三项议案尚需提交2018年年度股东大
会审议批准。
    会议还听取了《关于2018年度新资本协议实施进展情况报告》和《关于2018
年度关联交易情况报告》两项报告。
    特此公告。


                                             兴业银行股份有限公司董事会
                                                   2019 年 4 月 30 日




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