A 股代码:601166 A 股简称:兴业银行 编号:临 2019-030 优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3 兴业银行股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业银行股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2019年10月22日-29日 以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事14名,实际表决董事14名,符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议表决通过了以下两项议案: 一、2019年第三季度报告;报告全文详见上海证券交易所网站。 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 二、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案(2019年第五批); 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 兴业银行股份有限公司董事会 2019 年 10 月 30 日