证券代码：601168             证券简称：西部矿业        编号：临 2018-017


                      西部矿业股份有限公司

             第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的
相关规定。
    （二）本次董事会会议于 2018 年 4 月 19 日以通讯方式召开。
    （三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议
有效表决票数 7 票。

    二、董事会会议审议情况

    （一）关于审议 2018 年第一季度报告的议案
    会议同意，批准公司编制的 2018 年第一季度报告（全文及其摘要），并按相
关规定予以披露（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
    公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
    1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2018 年第一季度
报 告（全文及其摘要）公允反映了公司 2018 年第一季度的财务状况和经营成果。
    2. 公司 2018 年第一季度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、
认定，体现了会计准则的基本原则。
    我们认为，公司 2018 年第一季度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经
营管理的实 际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）关于公司全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司投资建设炼锌尾
渣无害化处理项目的议案
    会议同意，公司全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司投资建设炼锌尾
渣无害化处理项目，项目建设周期八个月；项目总投资 53,473.33 万元，其中：
建设投资 44,088.75 万元，建设期利息 756.12 万元，流动资金 8,628.46 万元；项
目资金来源为自筹资金（详见临时公告 2018- 018 号）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                             西部矿业股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2018 年 4 月 20 日



    备查文件：
    西部矿业第六届董事会第七次会议决议