西部矿业股份有限公司
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二〇一八年第一次临时股东大会


        会议材料




        二〇一八年九月

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               二〇一八年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：

    现场会议时间：2018 年 9 月 20 日 14 时 30 分开始

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2018

年 9 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日 2018 年 9 月 20 日 9:15-15:00。

二、会议地点：西部矿业股份有限公司办公楼四层会议室（1）（青海

                 省西宁市城西区五四大街 52 号）

三、会议议程：

 （一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及

         出（列）席会议人员

 （二） 董事会秘书陈斌先生宣读会议须知

 （三） 通过推举会议监票人和计票人

 （四） 会议审议事项

  议案一 ................................................. 7

  关于收购西宁特殊钢集团有限责任公司所持三家矿产资源企业股

  权的关联交易议案 ....................................... 7



 （五） 与会股东和代表质询与公司解答

 （六） 与会股东和代表投票表决

 （七） 总监票人宣布会议投票表决结果

 （八） 见证律师宣读法律意见书
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（九） 与会董事签署会议相关文件

（十） 主持人宣布会议结束




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             二〇一八年第一次临时股东大会会议须知



    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东

大会规则》，本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，

特制定本须知：

    一、公司董事会办公室作为本次股东大会的秘书处，具体负责大

会相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场

签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人

数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

    二、出席大会的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，

应遵循本须知共同维护会议秩序。

    三、本次股东大会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在

会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺

序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超

过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

    四、大会主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，

回答每个问题的时间不应超过五分钟。

    与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司

共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

    五、大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记

名投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择

“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无

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法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所

持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所

系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于

2018年9月5日上载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《西部矿业关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（详见临

时公告2018-039号）。

    六、大会的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监

票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和

计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人

当场公布表决结果。

    七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程

见证本次股东大会，并出具法律意见。




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                             董事会事务部／股东大会秘书处

                                     2018年9月20日




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             二〇一八年第一次临时股东大会



      总监票人、监票人，总计票人、计票人名单




总监票人：           监票人：股东代表一名（现场推举）



总计票人：           计票人：股东代表一名（现场推举）




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议案一

关于收购西宁特殊钢集团有限责任公司所持三家矿产资源企业

                     股权的关联交易议案
2018 年第一次临时股东大会：

    本议案的详细内容请参阅公司于2018年9月5日上载于上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部矿业关于收购西宁特殊

钢集团有限责任公司所持三家矿产资源企业股权的关联交易议案》

（详见临时公告2018-038号）。

    本议案已经公司2018年9月4日召开的第六届董事会第九次会议

审议通过，现提请本次股东大会审议。




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                                          董事会

                                      2018 年 9 月 20 日




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