西部矿业:第六届监事会第九次会议决议公告2019-04-25
证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临 2019-019
西部矿业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的
相关规定。
(二)本次监事会会议通知和材料于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件的方式向
全体监事发出。
(三)本次监事会会议于 2019 年 4 月 23 日在青海省西宁市以现场表决方式
召开。
(四)本次监事会会议应出席的监事 3 人,现场出席会议的监事 3 人。会议
有效表决票数 3 票。
(五)本次监事会会议由监事会主席李威主持。
二、监事会会议审议情况
(一)2018 年度监事会工作报告
会议同意,将监事会主席李威代表监事会所做的《2018 年度监事会工作报告》,
提请 2018 年年度股东大会审议批准。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)2018 年度内部控制评价报告
会议同意,批准公司编制的《2018 年度内部控制评价报告》,并按相关规定予
以披露(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)2018 年度社会责任报告
会议同意,批准公司编制的《2018 年度社会责任报告》,并按相关规定予以披
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露(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)2018 年度财务决算报告
会议同意,将公司编制的《2018 年度财务决算报告》提请 2018 年年度股东大
会审议批准。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)2018 年度利润分配方案
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现净利润
人民币-20.63 亿元(归属于母公司股东的净利润)。截至报告期末,公司可供股东
分配的利润为 4.89 亿元。
会议同意,根据公司生产经营对资金的需求和以前年度利润分配情况,2018
年度不进行利润分配,并将该方案提请 2018 年年度股东大会审议批准。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)2018 年度监事津贴发放标准的议案
会议同意,公司监事 2018 年度津贴发放标准为:外部监事人民币 3 万元(税
后),并将该议案提请 2018 年年度股东大会审议批准。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)2018 年年度报告(全文及其摘要)
会议同意,批准公司编制的《2018 年年度报告(全文及其摘要)》,并按相关
规定予以披露(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)。
公司监事会的书面审核意见认为:
1. 公司 2018 年年度报告(全文及其摘要)的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2. 在监事会提出本意见之前,未发现参与年度报告(全文及其摘要)编制和
审核人员有违反保密规定的行为,公司的内幕信息知情人登记制度落实到位;
3. 因此,监事会及其成员保证公司 2018 年年度报告(全文及其摘要)所披露
的信息真实、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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(八)关于固定资产折旧年限暨会计估计变更的议案
会议同意,根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》的相关规定,公司对固
定资产折旧年限进行变更,并按相关规定予以披露(详见临时公告 2019-016 号)。
公司此次会计估计变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规
定,合理确定了固定资产的使用寿命和预计净残值,不存在利用上述事项调节各
期利润误导投资者的情形。监事会同意此次会计估计变更事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)关于执行新修订的金融工具会计准则的议案
会议同意,公司自 2019 年 1 月 1 日起,执行财政部发布的《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号——金
融资产转移》财会[2017]8 号)、企业会计准则第 24 号——套期会计》财会[2017]9
号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号),并按相关
规定予以披露(详见临时公告 2019-017 号)。
公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规
定,同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则,能够更加客观、公允的反映
公司的财务状况和经营成果是合理的、必要的,不存在损害公司及全体股东利益
的情况。监事会同意此次会计政策变更事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十)第六届监事会对第六届董事会和高级管理人员 2018 年度履职情况进行
了评价
特此公告。
西部矿业股份有限公司
监事会
2019 年 4 月 25 日
备查文件:
西部矿业第六届监事会第九次会议决议
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