证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：临 2014－021


                      北京银行股份有限公司
             与北京联东投资（集团）有限公司
                        关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、关联交易基本情况

     2014 年 8 月 8 日，北京银行股份有限公司（下称“本行”）董事

会审议通过《关于对北京联东投资（集团）有限公司关联授信的议案》，

同意授予北京联东投资（集团）有限公司（下称“联东投资”）单一

授信 20 亿元，业务品种为债券包销，额度有效期 1 年；自董事会审

批通过之日起生效。

     联东投资董事长刘振东为本行监事，联东投资是本行关联方，与

其进行的交易构成本行的关联交易。本行对联东投资授信20亿元，超

过本行最近一期经审计净资产的1％。根据本行《关联交易管理暂行

办法》，已构成重大关联交易。



     二、关联方介绍

     北京联东投资（集团）有限公司于 2003 年成立，是一家集产业

园运营、建筑模板钢结构研发、制造、租售业务于一体的集团企业。

集团下辖五十二家子公司，拥有 4000 多名员工，全国布局已颇具规

模，奠定了行业的领先地位。近年来经营情况较好，经过十余年的发
展和积累，目前已经成为国内产业园建设的龙头企业，财务指标良好，

经济效益逐年提升。



    三、关联交易的定价政策

    本行与联东投资的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于对非

关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策及本行同类产品

定价管理制度。



    四、关联交易的影响

    本行向联东投资授信，定价合理、公平，符合监管部门相关法规

要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制制度

要求。



    五、独立董事的意见

    北京银行与北京联东投资（集团）有限公司的关联交易是正常业

务经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协

商一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立

性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的

情况。交易符合中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员

会等监管部门要求，符合《北京银行关联交易管理暂行办法（2008

年修订）》及其它内部制度相关规定。独立董事一致同意，但如在实
施过程中发现有明显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风

险。



       六、备查文件目录

       1、董事会决议；

       2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

       特此公告。



                                    北京银行股份有限公司董事会
                                         2014 年 8 月 11 日