证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：临 2014－023


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       北京银行股份有限公司董事会二〇一四年第四次会议以通讯方

式召开，决议表决截止日为 2014 年 8 月 27 日。会议通知已于 2014

年 8 月 18 日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事 17

名，实际参与表决董事 17 名。会议由闫冰竹董事长召集。会议召开

符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有

效。

       会议通过决议如下：

       一、通过《北京银行 2014 年半年度报告及摘要》。

       表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       二、通过《关于开展信贷资产证券化业务的议案》，同意发行不

超过 150 亿元公司信贷资产支持证券；发行不超过 30 亿元零售信贷

资产支持证券。授权高级管理层制定每次发行方案并办理相关具体手

续，授权期限为自董事会审议通过之日起 24 个月。

       表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       特此公告。



                                                    北京银行股份有限公司

                                                        2014 年 8 月 27 日