证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：临 2014－025


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京银行股份有限公司董事会二〇一四年第五次会议以通讯方

式召开，决议表决截止日为 2014 年 10 月 8 日。会议通知已于 2014

年 9 月 19 日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事 16

名，实际参与表决董事 16 名，任志强董事回避表决。会议由闫冰竹

董事长召集。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形

成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     通过《关于签订购置长沙分行营业办公大楼补充协议的议案》，

同意在原有方案基础上，签订购置长沙分行营业办公大楼补充协议，

并由高级管理层在董事会授予的相关授权范围内，按照本行经营管理

流程，办理相关具体手续。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

     表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。



                                                    北京银行股份有限公司

                                                        2014 年 10 月 9 日