证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：临 2014－027


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京银行股份有限公司董事会二零一四年第六次会议于 2014 年

10 月 30 日在北京召开。本次董事会应到董事 17 名，实际到会董事

16 名（任志强董事委托张杰董事代为出席会议并行使表决权）。会议

由闫冰竹董事长主持。强新监事长列席会议。会议符合《公司法》及

《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《北京银行 2014 年第三季度报告》。

     表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于新颁布或修订的会计准则对比较财务报表影响的

议案》，具体详见本行同日披露的 2014 年第三季度报告。

     表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。



                                                    北京银行股份有限公司

                                                      2014 年 10 月 30 日