北京银行：2014年第一次临时股东大会延期召开公告2014-12-20
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临 2014－034
北京银行股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会延期召开公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议新召开时间：2014 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:00
新网络投票时间：2014 年 12 月 30 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00
增加临时提案：《关于发行合格二级资本工具的议案》
股权登记日时间保持不变，仍为 2014 年 12 月 17 日（星期三）
一、股东大会延期召开的原因
2014 年 12 月 9 日，北京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）
召开董事会 2014 年第七次会议，决议于 2014 年 12 月 25 日（星期四）
召开 2014 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），有
关事项参见本公司于 2014 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《关
于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2014－031）。
因工作安排原因，考虑到公司实际情况，现决定将本次股东大会推迟
至 2014 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:00 召开。
本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
二、股东大会新的召开时间
1、现场会议召开时间：2014 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:00
2、网络投票时间：2014 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:30-11:30
下午 13:00-15:00
3、增加议案：关于发行合格二级资本工具的议案。具体详见本
公司同日披露的《2014 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》
（公告编号：2014－035）。
除上述调整外，本次股东大会召开地点、股权登记日、出席登记
日、会议方式等保持不变。具体详见本公司于 2014 年 12 月 10 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站披露的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2014－031）。
三、其他事项
本次股东大会联系人：张先生，章女士
联系电话：（010）66223817，66223830，66223826
联系传真：（010）66223833
联系地址：北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦
邮政编码：100033
由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
附件：
1、北京银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托
书
2、投资者参加网络投票的操作流程
北京银行股份有限公司董事会
2014 年 12 月 19 日
附件 1：
北京银行股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京银
行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 关于发行减记型合格二级资本债券的议案；
2 关于非公开发行优先股方案的议案；
（1） 本次发行优先股的种类、数量和规模；
（2） 发行方式；
（3） 发行对象；
（4） 票面金额和发行价格；
（5） 存续期限；
（6） 票面股息率的确定原则；
（7） 优先股股东参与分配利润的方式；
（8） 有条件赎回条款；
（9） 强制转股条款；
（10） 表决权限制；
（11） 表决权恢复；
（12） 清算偿付顺序及清算方法；
（13） 评级安排；
（14） 担保安排；
（15） 转让安排；
（16） 募集资金用途；
（17） 本次发行决议有效期；
（18） 关于本次发行优先股的授权事宜；
关于《北京银行股份有限公司 2015-2017 年资本管理规划》
3
的议案；
4 关于《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案；
5 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案；
6 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案；
关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的
7
议案；
关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议
8
案；
关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议
9
案；
10 关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案；
11 关于发行小微企业金融债的议案;
12 关于发行合格二级资本工具的议案。
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在
相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，受托人可按自己的意见
投票。）
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
法 人 股 东
委托单位名称： （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个 人 股 东
委托人（签名）：
身 份 证 号码：
委托日期： 年 月 日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。
附件 2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014 年 12 月 30 日
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
788169 北银投票 29 A 股股东
2、表决方法
（1）一次性表决方法
如果股东一次性表决所有表决事项，则表决方法如下表所示：
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所
1-29 788169 99.00 元 1股 2股 3股
有 29 项表决事项
（2）分项表决方法
如果股东依次表决所有的表决事项，则表决方法如下表所示：
议案序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
关于发行减记型合格二级资本债券的议
1 788169 1.00元 1股 2股 3股
案；
2 关于非公开发行优先股方案的议案； 788169 2.00元 1股 2股 3股
2.01 本次发行优先股的种类、数量和规模； 788169 2.01元 1股 2股 3股
2.02 发行方式； 788169 2.02元 1股 2股 3股
2.03 发行对象； 788169 2.03元 1股 2股 3股
2.04 票面金额和发行价格； 788169 2.04元 1股 2股 3股
2.05 存续期限； 788169 2.05元 1股 2股 3股
2.06 票面股息率的确定原则； 788169 2.06元 1股 2股 3股
2.07 优先股股东参与分配利润的方式； 788169 2.07元 1股 2股 3股
2.08 有条件赎回条款； 788169 2.08元 1股 2股 3股
2.09 强制转股条款； 788169 2.09元 1股 2股 3股
2.10 表决权限制； 788169 2.10元 1股 2股 3股
2.11 表决权恢复； 788169 2.11元 1股 2股 3股
2.12 清算偿付顺序及清算方法； 788169 2.12元 1股 2股 3股
2.13 评级安排； 788169 2.13元 1股 2股 3股
2.14 担保安排； 788169 2.14元 1股 2股 3股
2.15 转让安排； 788169 2.15元 1股 2股 3股
2.16 募集资金用途； 788169 2.16元 1股 2股 3股
2.17 本次发行决议有效期； 788169 2.17元 1股 2股 3股
2.18 关于本次发行优先股的授权事宜； 788169 2.18元 1股 2股 3股
关于《北京银行股份有限公司 2015-2017
3 788169 3.00元 1股 2股 3股
年资本管理规划》的议案；
关于《未来三年（2015-2017 年）股东回报
4 788169 4.00元 1股 2股 3股
规划》的议案；
关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施
5 788169 5.00元 1股 2股 3股
的议案；
关于修订《北京银行股份有限公司章程》
6 788169 6.00元 1股 2股 3股
的议案；
关于修订《北京银行股份有限公司股东大
7 788169 7.00元 1股 2股 3股
会议事规则》的议案；
关于修订《北京银行股份有限公司董事会
8 788169 8.00元 1股 2股 3股
议事规则》的议案；
关于修订《北京银行股份有限公司监事会
9 788169 9.00元 1股 2股 3股
议事规则》的议案；
关于对北银金融租赁有限公司关联授信的
10 788169 10.00元 1股 2股 3股
议案；
11 关于发行小微企业金融债的议案； 788169 11.00元 1股 2股 3股
12 关于发行合格二级资本工具的议案。 788169 12.00元 1股 2股 3股
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、如果投资者拟对本次网络投票的全部表决事项投同意票，则
申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
788169 买入 99.00 元 1股
2、如果投资者需对本次股东大会表决事项进行逐项表决，拟对
本次网络投票的第 1 号议案《关于发行减记型合格二级资本债券的议
案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
788169 买入 1.00 元 1股
3、如果投资者需对本次股东大会表决事项进行逐项表决，拟对
本次网络投票的第 1 号议案《关于发行减记型合格二级资本债券的议
案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
788169 买入 1.00 元 2股
4、如果投资者需对本次股东大会表决事项进行逐项表决，拟对
本次网络投票的第 1 号议案《关于发行减记型合格二级资本债券的议
案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
788169 买入 1.00 元 3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的表决事项较多，若股东需对所有的表决事
项表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大
会有多个待表决的表决事项，股东可以根据其意愿决定对表决事项的
投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项表决事
项进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入
出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票
不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定
的，按照弃权计算。
