北京银行:2014年第一次临时股东大会延期召开公告2014-12-20
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:临 2014-034
北京银行股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会延期召开公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
会议新召开时间:2014 年 12 月 30 日(星期二)上午 9:00
新网络投票时间:2014 年 12 月 30 日上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00
增加临时提案:《关于发行合格二级资本工具的议案》
股权登记日时间保持不变,仍为 2014 年 12 月 17 日(星期三)
一、股东大会延期召开的原因
2014 年 12 月 9 日,北京银行股份有限公司(以下简称“本公司”)
召开董事会 2014 年第七次会议,决议于 2014 年 12 月 25 日(星期四)
召开 2014 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),有
关事项参见本公司于 2014 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《关
于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号:2014-031)。
因工作安排原因,考虑到公司实际情况,现决定将本次股东大会推迟
至 2014 年 12 月 30 日(星期二)上午 9:00 召开。
本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
二、股东大会新的召开时间
1、现场会议召开时间:2014 年 12 月 30 日(星期二)上午 9:00
2、网络投票时间:2014 年 12 月 30 日(星期二)上午 9:30-11:30
下午 13:00-15:00
3、增加议案:关于发行合格二级资本工具的议案。具体详见本
公司同日披露的《2014 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》
(公告编号:2014-035)。
除上述调整外,本次股东大会召开地点、股权登记日、出席登记
日、会议方式等保持不变。具体详见本公司于 2014 年 12 月 10 日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站披露的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》
(公告编号:2014-031)。
三、其他事项
本次股东大会联系人:张先生,章女士
联系电话:(010)66223817,66223830,66223826
联系传真:(010)66223833
联系地址:北京市西城区金融大街丙 17 号北京银行大厦
邮政编码:100033
由此给投资者带来的不便,敬请广大投资者谅解。
特此公告。
附件:
1、北京银行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托
书
2、投资者参加网络投票的操作流程
北京银行股份有限公司董事会
2014 年 12 月 19 日
附件 1:
北京银行股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席北京银
行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 关于发行减记型合格二级资本债券的议案;
2 关于非公开发行优先股方案的议案;
(1) 本次发行优先股的种类、数量和规模;
(2) 发行方式;
(3) 发行对象;
(4) 票面金额和发行价格;
(5) 存续期限;
(6) 票面股息率的确定原则;
(7) 优先股股东参与分配利润的方式;
(8) 有条件赎回条款;
(9) 强制转股条款;
(10) 表决权限制;
(11) 表决权恢复;
(12) 清算偿付顺序及清算方法;
(13) 评级安排;
(14) 担保安排;
(15) 转让安排;
(16) 募集资金用途;
(17) 本次发行决议有效期;
(18) 关于本次发行优先股的授权事宜;
关于《北京银行股份有限公司 2015-2017 年资本管理规划》
3
的议案;
4 关于《未来三年(2015-2017 年)股东回报规划》的议案;
5 关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案;
6 关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案;
关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》的
7
议案;
关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的议
8
案;
关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的议
9
案;
10 关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案;
11 关于发行小微企业金融债的议案;
12 关于发行合格二级资本工具的议案。
(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在
相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,受托人可按自己的意见
投票。)
委托人持有股数:
委托人股东账号:
受 托 人 签 名:
受托人身份证号:
受托人联系方式:
法 人 股 东
委托单位名称: (加盖单位公章)
法定代表人(签章):
营业执照或其他有效单位证明的注册号:
个 人 股 东
委托人(签名):
身 份 证 号码:
委托日期: 年 月 日
注:《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。
附件 2:
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期:2014 年 12 月 30 日
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
788169 北银投票 29 A 股股东
2、表决方法
(1)一次性表决方法
如果股东一次性表决所有表决事项,则表决方法如下表所示:
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所
1-29 788169 99.00 元 1股 2股 3股
有 29 项表决事项
(2)分项表决方法
如果股东依次表决所有的表决事项,则表决方法如下表所示:
议案序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
关于发行减记型合格二级资本债券的议
1 788169 1.00元 1股 2股 3股
案;
2 关于非公开发行优先股方案的议案; 788169 2.00元 1股 2股 3股
2.01 本次发行优先股的种类、数量和规模; 788169 2.01元 1股 2股 3股
2.02 发行方式; 788169 2.02元 1股 2股 3股
2.03 发行对象; 788169 2.03元 1股 2股 3股
2.04 票面金额和发行价格; 788169 2.04元 1股 2股 3股
2.05 存续期限; 788169 2.05元 1股 2股 3股
2.06 票面股息率的确定原则; 788169 2.06元 1股 2股 3股
2.07 优先股股东参与分配利润的方式; 788169 2.07元 1股 2股 3股
2.08 有条件赎回条款; 788169 2.08元 1股 2股 3股
2.09 强制转股条款; 788169 2.09元 1股 2股 3股
2.10 表决权限制; 788169 2.10元 1股 2股 3股
2.11 表决权恢复; 788169 2.11元 1股 2股 3股
2.12 清算偿付顺序及清算方法; 788169 2.12元 1股 2股 3股
2.13 评级安排; 788169 2.13元 1股 2股 3股
2.14 担保安排; 788169 2.14元 1股 2股 3股
2.15 转让安排; 788169 2.15元 1股 2股 3股
2.16 募集资金用途; 788169 2.16元 1股 2股 3股
2.17 本次发行决议有效期; 788169 2.17元 1股 2股 3股
2.18 关于本次发行优先股的授权事宜; 788169 2.18元 1股 2股 3股
关于《北京银行股份有限公司 2015-2017
3 788169 3.00元 1股 2股 3股
年资本管理规划》的议案;
关于《未来三年(2015-2017 年)股东回报
4 788169 4.00元 1股 2股 3股
规划》的议案;
关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施
5 788169 5.00元 1股 2股 3股
的议案;
关于修订《北京银行股份有限公司章程》
6 788169 6.00元 1股 2股 3股
的议案;
关于修订《北京银行股份有限公司股东大
7 788169 7.00元 1股 2股 3股
会议事规则》的议案;
关于修订《北京银行股份有限公司董事会
8 788169 8.00元 1股 2股 3股
议事规则》的议案;
关于修订《北京银行股份有限公司监事会
9 788169 9.00元 1股 2股 3股
议事规则》的议案;
关于对北银金融租赁有限公司关联授信的
10 788169 10.00元 1股 2股 3股
议案;
11 关于发行小微企业金融债的议案; 788169 11.00元 1股 2股 3股
12 关于发行合格二级资本工具的议案。 788169 12.00元 1股 2股 3股
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、如果投资者拟对本次网络投票的全部表决事项投同意票,则
申报价格填写“99.00 元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
788169 买入 99.00 元 1股
2、如果投资者需对本次股东大会表决事项进行逐项表决,拟对
本次网络投票的第 1 号议案《关于发行减记型合格二级资本债券的议
案》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
788169 买入 1.00 元 1股
3、如果投资者需对本次股东大会表决事项进行逐项表决,拟对
本次网络投票的第 1 号议案《关于发行减记型合格二级资本债券的议
案》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
788169 买入 1.00 元 2股
4、如果投资者需对本次股东大会表决事项进行逐项表决,拟对
本次网络投票的第 1 号议案《关于发行减记型合格二级资本债券的议
案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
788169 买入 1.00 元 3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的表决事项较多,若股东需对所有的表决事
项表达相同意见,建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大
会有多个待表决的表决事项,股东可以根据其意愿决定对表决事项的
投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投
票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项表决事
项进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入
出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票
不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定
的,按照弃权计算。