证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：临 2014－035


                      北京银行股份有限公司
   2014 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、增加临时提案的情况说明

     （一）增加临时提案的股东大会：2014 年第一次临时股东大会

     （二）2014 年 12 月 9 日，北京银行股份有限公司（以下简称“本

公司”）召开董事会 2014 年第七次会议，决议于 2014 年 12 月 25 日

（星期四）召开 2014 年第一次临时股东大会，有关事项参见本公司

于 2014 年 12 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《关于召开 2014 年第一

次临时股东大会的通知》（公告编号：2014－031）。

     2014 年 12 月 19 日，本公司股东中信证券股份有限公司（截至

2014 年 9 月 30 日，持有本公司股份 408,135,022 股，占公司总股本

的 3.86%）向公司董事会提交了《中信证券股份有限公司关于北京银

行股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提

议增加《关于发行合格二级资本工具的议案》为本公司 2014 年第一

次临时股东大会的临时提案。议案内容请见附件。中信证券股份有限

公司提出上述临时提案内容属于股东大会审议的范围，同意将该临时

提案提交本公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

     （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。上

述议案将作为本次股东大会的新增议案，由投资者进行现场投票或网
络投票。本议案为特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表

决权的股东所持股份的三分之二以上通过生效。投资者参加网络投票

的操作流程详见本公司同日披露的《2014 年第一次临时股东大会延

期召开公告》（公告编号：2014－034）。

    二、其他事项的情况说明

    本公司同日披露《2014 年第一次临时股东大会延期召开公告》，

本次股东大会现场会议召开时间调整为 2014 年 12 月 30 日（星期二）

上午 9:00，网络投票时间调整为 2014 年 12 月 30 日（星期二）上午

9:30-11:30、下午 13:00-15:00，会议增加审议《关于发行合格二级

资本工具的议案》。

    除上述调整外，本次股东大会召开地点、股权登记日、出席登记

日、会议方式等保持不变。具体详见本公司于 2014 年 12 月 10 日在

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证

券交易所网站披露的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》

（公告编号：2014－031）。

    三、调整后的会议议题

    1、审议关于发行减记型合格二级资本债券的议案；

    2、审议关于非公开发行优先股方案的议案；

    （1）本次发行优先股的种类、数量和规模；

    （2）发行方式；

    （3）发行对象；

    （4）票面金额和发行价格；

    （5）存续期限；
       （6）票面股息率的确定原则；

       （7）优先股股东参与分配利润的方式；

       （8）有条件赎回条款；

       （9）强制转股条款；

       （10）表决权限制；

       （11）表决权恢复；

       （12）清算偿付顺序及清算方法；

       （13）评级安排；

       （14）担保安排；

       （15）转让安排；

       （16）募集资金用途；

       （17）本次发行决议有效期；

       （18）关于本次发行优先股的授权事宜；

       3、审议关于《北京银行股份有限公司 2015-2017 年资本管理规

划》的议案；

       4、审议关于《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议

案；

       5、审议关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案；

       6、审议关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案；

       7、审议关于修订《北京银行股份有限公司股东大会议事规则》

的议案；

       8、审议关于修订《北京银行股份有限公司董事会议事规则》的

议案；
    9、审议关于修订《北京银行股份有限公司监事会议事规则》的

议案；

    10、审议关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案；

    11、审议关于发行小微企业金融债的议案；

    12、审议关于发行合格二级资本工具的议案。

    特此公告。



                                 北京银行股份有限公司董事会

                                     2014 年 12 月 19 日
附件：

                 关于发行合格二级资本工具的议案

各位股东：

    为进一步增强资本实力，支撑业务持续稳健发展，根据监管要求，

提议北京银行股份有限公司发行符合中国银监会《商业银行资本管理

办法（试行）》和《中国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意

见》规定及监管机构认可的合格二级资本工具，发行规模不超过人民

币 180 亿元。

    提请股东大会授权董事会，并由董事会授权高级管理层在股东大

会审议通过的原则下，根据适用的法律法规、监管部门的要求、公司

资本补充需要以及金融市场状况，确定合格二级资本工具发行方案及

发行条款，最终发行方案以监管机构批准的方案为准；具体组织实施

合格二级资本工具的发行，全权办理与上述合格二级资本工具发行相

关的一切事宜，包括但不限于向相关政府部门报批，决定合格二级资

本工具的发行时间、发行方式、发行规模、发行期次、发行利率、发

行市场及对象，在触发事件发生时按照约定方式吸收损失，并签署一

切必要的法律文件等。该项授权的有效期为自股东大会批准本方案之

日起 24 个月。

    以上议案，请审议。