证券代码：601169     证券简称：北京银行      公告编号：临 2015-035


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二零一五年第六次会议以通讯方

式召开，决议表决截止日为 2015 年 9 月 25 日。会议通知已于 2015

年 9 月 21 日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事 15

名，实际参与表决董事 15 名。会议由闫冰竹董事长召集。会议符合

《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《关于 2015 年度上海分行、杭州分行呆账贷款核销的

议案》，并授权高级管理层办理相关具体事宜。

     表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《北京银行信息科技外包战略》

     表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                                            北京银行股份有限公司董事会
                                                   2015 年 9 月 25 日