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公司公告

北京银行:2015年第一次临时股东大会决议公告2015-12-31  

						   证券代码:601169         证券简称:北京银行         公告编号:2015-060

                      北京银行股份有限公司
           2015 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:北京银行桃峪口研发基地

(三) 出席会议的 A 股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                               74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   5,784,539,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                         45.65
比例(%)



(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况:

1、出席会议的优先股股东和代理人人数                                          1
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数(股)                32,700,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股
                                                                         66.73
股份总数的比例(%)



(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银
行股份有限公司章程》的规定。

(六)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人,出席 5 人;
2、公司在任监事 9 人,出席 2 人;
3、本行董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1 议案名称:关于北银金融租赁有限公司关联授信的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                             同意                        反对                   弃权
   股东类型
                      票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
     A股       5,783,449,208          99.98     1,052,240       0.01     38,160        0.01



2 议案名称:关于选举马德汗(Frans Johan Maria Robert de Mandt)先生为董事
的议案

   审议结果:通过

表决情况:
                             同意                        反对                   弃权
   股东类型
                      票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
     A股       5,778,914,075          99.90     5,617,533       0.09      8,000        0.01



3.01 议案名称:本次发行优先股的种类、数量和规模

   审议结果:通过

表决情况:
                             同意                        反对                   弃权
   股东类型
                      票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
     A股       5,783,368,108          99.97     1,171,500       0.03            0      0.00
    优先股          32,700,000       100.00              0      0.00            0      0.00



3.02 议案名称:发行方式

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,302,698          99.97     1,171,500       0.02     65,410        0.01
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.03 议案名称:发行对象

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,291,938          99.97     1,247,670       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.04 议案名称:票面金额和发行价格

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,291,938          99.97     1,247,670       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.05 议案名称:存续期限

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,368,108          99.97     1,171,500       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.06 议案名称:票面股息率的确定原则

   审议结果:通过


表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,368,028          99.97     1,171,580       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.07 议案名称:优先股股东参与分配利润的方式

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,368,108          99.97     1,171,500       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.08 议案名称:有条件赎回条款

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,368,108          99.97     1,171,500       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.09 议案名称:强制转股条款

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,357,268          99.97     1,182,340       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.10 议案名称:表决权限制

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,368,108          99.97     1,171,500       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.11 议案名称:表决权恢复

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,368,108          99.97     1,171,500       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.12 议案名称:清算偿付顺序及清算方法

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,368,108          99.97     1,171,500       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.13 议案名称:评级安排

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,368,108          99.97     1,171,500       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.14 议案名称:担保安排

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,368,108          99.97     1,171,500       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.15 议案名称:转让安排

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,368,108          99.97     1,171,500       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.16 议案名称:募集资金用途

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,368,108          99.97     1,171,500       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.17 议案名称:本次发行决议有效期

   审议结果:通过

表决情况:
                            同意                        反对                   弃权
  股东类型
                     票数          比例(%)     票数       比例(%)   票数       比例(%)
    A股       5,783,368,108          99.97     1,171,500       0.03            0      0.00
   优先股           32,700,000      100.00              0      0.00            0      0.00



3.18 议案名称:关于本次发行优先股的授权事宜

   审议结果:通过

表决情况:
                                       同意                        反对                     弃权
        股东类型
                               票数           比例(%)     票数       比例(%)    票数         比例(%)
             A股         5,783,291,938          99.97     1,247,670        0.03             0          0.00
            优先股            32,700,000       100.00              0       0.00             0          0.00



     4 议案名称:关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案

        审议结果:通过

     表决情况:
                                       同意                        反对                     弃权
        股东类型
                               票数           比例(%)     票数       比例(%)    票数         比例(%)
             A股         5,783,008,878          99.97     1,261,550        0.02     269,180            0.01
            优先股            32,700,000       100.00              0       0.00             0          0.00



     5 议案名称:关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案

        审议结果:通过

     表决情况:
                                       同意                        反对                     弃权
        股东类型
                               票数           比例(%)     票数       比例(%)    票数         比例(%)
             A股         5,783,256,388          99.97     1,283,220        0.03             0          0.00




     (二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                                   同意                      反对                  弃权
议案
                   议案名称                                  比例                   比例                   比例
序号                                           票数                       票数                  票数
                                                             (%)                  (%)                  (%)
       关于对北银金融租赁有限
 1                                        2,291,106,335      99.95     1,052,240    0.05     38,160         0.00
       公司关联授信的议案
       关 于 选 举 马 德 汗 ( Frans
 2     Johan Maria Robert de              2,286,571,202      99.75     5,617,533    0.25        8,000       0.00
       Mandt)先生为董事的议案
       本次发行优先股的种类、
3.01                                      2,291,025,235      99.95     1,171,500    0.05               0    0.00
       数量和规模
3.02   发行方式                           2,290,959,825      99.95     1,171,500    0.05     65,410         0.00
3.03   发行对象                           2,290,949,065      99.95     1,247,670    0.05               0    0.00
3.04   票面金额和发行价格                 2,290,949,065      99.95     1,247,670    0.05               0    0.00
3.05   存续期限                 2,291,025,235   99.95   1,171,500     0.05       0    0.00
3.06   票面股息率的确定原则     2,291,025,155   99.95   1,171,580     0.05       0    0.00
       优先股股东参与分配利润
3.07                            2,291,025,235   99.95   1,171,500     0.05       0    0.00
       的方式
3.08   有条件赎回条款           2,291,025,235   99.95   1,171,500     0.05       0    0.00
3.09   强制转股条款             2,291,014,395   99.95   1,182,340     0.05       0    0.00
3.10   表决权限制               2,291,025,235   99.95   1,171,500     0.05       0    0.00
3.11   表决权恢复               2,291,025,235   99.95   1,171,500     0.05       0    0.00
3.12   清算偿付顺序及清算方法   2,291,025,235   99.95   1,171,500     0.05       0    0.00
3.13   评级安排                 2,291,025,235   99.95   1,171,500     0.05       0    0.00
3.14   担保安排                 2,291,025,235   99.95   1,171,500     0.05       0    0.00
3.15   转让安排                 2,291,025,235   99.95   1,171,500     0.05       0    0.00
3.16   募集资金用途             2,291,025,235   99.95   1,171,500     0.05       0    0.00
3.17   本次发行决议有效期       2,291,025,235   99.95   1,171,500     0.05       0    0.00
       关于本次发行优先股的授
3.18                            2,290,949,065   99.95   1,247,670     0.05       0    0.00
       权事宜




   (三)     关于议案表决的有关情况说明
        上述议案中,议案 3(及子议案)、议案 4 为优先股股东与 A 股股东分类表
   决事项,获得出席会议的全体 A 股股东所持有表决权的 A 股股份总数的三分之二
   以上赞成、以特别决议方式通过,并同时获得出席会议的全体优先股股东所持有
   表决权的优先股股份总数的三分之二以上赞成通过。其他议案获得出席会议的全
   体 A 股股东所持有表决权的 A 股股份总数的过半数赞成、以普通决议方式通过。
   三、     律师见证情况
   1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天达共和律师事务所
   律师:康健、傅卓婷
   2、 律师鉴证结论意见:
       公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员、召集人的资
   格及表决程序均符合相关法律、法规及公司章程的规定,所做决议合法有效。
   四、     备查文件目录
   1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
   2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
   3、 本所要求的其他文件。
                                                           北京银行股份有限公司
                                                                    2015 年 12 月 31 日