证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2015-060
北京银行股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三) 出席会议的 A 股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,784,539,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
45.65
比例（%）
(四) 出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：
1、出席会议的优先股股东和代理人人数 1
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股） 32,700,000
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类优先股
66.73
股份总数的比例（%）
(五) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银
行股份有限公司章程》的规定。
(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 9 人，出席 2 人；
3、本行董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：关于北银金融租赁有限公司关联授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,449,208 99.98 1,052,240 0.01 38,160 0.01
2 议案名称：关于选举马德汗（Frans Johan Maria Robert de Mandt）先生为董事
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,778,914,075 99.90 5,617,533 0.09 8,000 0.01
3.01 议案名称：本次发行优先股的种类、数量和规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,368,108 99.97 1,171,500 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,302,698 99.97 1,171,500 0.02 65,410 0.01
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.03 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,291,938 99.97 1,247,670 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.04 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,291,938 99.97 1,247,670 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.05 议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,368,108 99.97 1,171,500 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.06 议案名称：票面股息率的确定原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,368,028 99.97 1,171,580 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.07 议案名称：优先股股东参与分配利润的方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,368,108 99.97 1,171,500 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.08 议案名称：有条件赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,368,108 99.97 1,171,500 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.09 议案名称：强制转股条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,357,268 99.97 1,182,340 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.10 议案名称：表决权限制
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,368,108 99.97 1,171,500 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.11 议案名称：表决权恢复
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,368,108 99.97 1,171,500 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.12 议案名称：清算偿付顺序及清算方法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,368,108 99.97 1,171,500 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.13 议案名称：评级安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,368,108 99.97 1,171,500 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.14 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,368,108 99.97 1,171,500 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.15 议案名称：转让安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,368,108 99.97 1,171,500 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.16 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,368,108 99.97 1,171,500 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.17 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,368,108 99.97 1,171,500 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
3.18 议案名称：关于本次发行优先股的授权事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,291,938 99.97 1,247,670 0.03 0 0.00
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
4 议案名称：关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,008,878 99.97 1,261,550 0.02 269,180 0.01
优先股 32,700,000 100.00 0 0.00 0 0.00
5 议案名称：关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,783,256,388 99.97 1,283,220 0.03 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于对北银金融租赁有限
1 2,291,106,335 99.95 1,052,240 0.05 38,160 0.00
公司关联授信的议案
关 于 选 举 马 德 汗 （ Frans
2 Johan Maria Robert de 2,286,571,202 99.75 5,617,533 0.25 8,000 0.00
Mandt）先生为董事的议案
本次发行优先股的种类、
3.01 2,291,025,235 99.95 1,171,500 0.05 0 0.00
数量和规模
3.02 发行方式 2,290,959,825 99.95 1,171,500 0.05 65,410 0.00
3.03 发行对象 2,290,949,065 99.95 1,247,670 0.05 0 0.00
3.04 票面金额和发行价格 2,290,949,065 99.95 1,247,670 0.05 0 0.00
3.05 存续期限 2,291,025,235 99.95 1,171,500 0.05 0 0.00
3.06 票面股息率的确定原则 2,291,025,155 99.95 1,171,580 0.05 0 0.00
优先股股东参与分配利润
3.07 2,291,025,235 99.95 1,171,500 0.05 0 0.00
的方式
3.08 有条件赎回条款 2,291,025,235 99.95 1,171,500 0.05 0 0.00
3.09 强制转股条款 2,291,014,395 99.95 1,182,340 0.05 0 0.00
3.10 表决权限制 2,291,025,235 99.95 1,171,500 0.05 0 0.00
3.11 表决权恢复 2,291,025,235 99.95 1,171,500 0.05 0 0.00
3.12 清算偿付顺序及清算方法 2,291,025,235 99.95 1,171,500 0.05 0 0.00
3.13 评级安排 2,291,025,235 99.95 1,171,500 0.05 0 0.00
3.14 担保安排 2,291,025,235 99.95 1,171,500 0.05 0 0.00
3.15 转让安排 2,291,025,235 99.95 1,171,500 0.05 0 0.00
3.16 募集资金用途 2,291,025,235 99.95 1,171,500 0.05 0 0.00
3.17 本次发行决议有效期 2,291,025,235 99.95 1,171,500 0.05 0 0.00
关于本次发行优先股的授
3.18 2,290,949,065 99.95 1,247,670 0.05 0 0.00
权事宜
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案 3（及子议案）、议案 4 为优先股股东与 A 股股东分类表
决事项，获得出席会议的全体 A 股股东所持有表决权的 A 股股份总数的三分之二
以上赞成、以特别决议方式通过，并同时获得出席会议的全体优先股股东所持有
表决权的优先股股份总数的三分之二以上赞成通过。其他议案获得出席会议的全
体 A 股股东所持有表决权的 A 股股份总数的过半数赞成、以普通决议方式通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员、召集人的资
格及表决程序均符合相关法律、法规及公司章程的规定，所做决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京银行股份有限公司
2015 年 12 月 31 日