证券代码：601169    证券简称：北京银行      公告编号：2016－018


           北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一六年第四次会议以通讯方式
召开，决议表决截止日为 2016 年 5 月 24 日。会议通知已于 2016 年 5
月 19 日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事 15 名，实
际参与表决董事 15 名。会议由闫冰竹董事长召集。
     会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合
法、有效。
     会议通过决议如下：
     通过《北京银行投贷联动试点方案》，同意设立科技金融专营机构，
同意设立投资功能子公司，授权高级管理层办理相关具体事宜以及根据
监管机构要求组织实施报批手续。
     表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。




                                                       北京银行股份有限公司
                                                           2016 年 5 月 25 日