证券代码：601169    证券简称：北京银行      公告编号：2016－032


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     北京银行股份有限公司董事会二〇一六年第七次会议以通讯方
式召开，决议表决截止日为 2016 年 8 月 30 日。会议通知已于 2016

年 8 月 19 日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事 14
名，实际参与表决董事 14 名。会议由闫冰竹董事长召集。
     会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议

合法、有效。
     会议通过决议如下：
     一、通过《北京银行 2016 年半年度报告及摘要》。

     表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、通过《北京银行内部审计章程》。
     表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、通过《关于对北京联东投资（集团）有限公司关联授信的议
案》，同意授予北京联东投资（集团）有限公司及下属企业授信额度
46 亿元（其中包销额度 30 亿元，企业授信额度 16 亿元），额度有效

期 1 年，自董事会审批通过之日起生效。具体详见本行同日披露的关
联交易公告。
     表决结果：13 票赞成，0 票反对，1 票弃权。
     特此公告。
                                           北京银行股份有限公司董事会
                                                 2016 年 8 月 30 日