证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2016-044


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一六年第九次会议以通讯方

式召开，决议表决截止日为 2016 年 12 月 5 日。会议通知已于 2016

年 11 月 25 日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事

17 名，实际参与表决董事 17 名。会议由闫冰竹董事长召集。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《关于发放优先股股息的议案》。具体详见本行同日披

露的《北京银行股份有限公司优先股股息发放实施公告》。

     独立董事对该项议案发表如下意见：同意。

     表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。


                                            北京银行股份有限公司董事会
                                                    2016 年 12 月 5 日