证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2016-047


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一六年第十次会议于 2016 年

12 月 12 日在北京召开。本次董事会应到董事 17 名，实际到会董事

15 名（叶迈克董事委托李健独立董事、张征宇董事委托张杰董事代

为出席会议并行使表决权）。会议符合《中华人民共和国公司法》及

《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有

效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《关于董事会对行长授权（2017 年）的议案》。同意《北

京银行股份有限公司董事会关于授予行长经营管理权限的授权书》和

《北京银行股份有限公司董事会关于授权行长对外代表本行签署文

件的授权书》。

     表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于 2016 年下半年呆账贷款核销的议案》，并授权高

级管理层办理相关具体事宜。

     表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、通过《关于为中荷人寿保险有限公司注资的议案》，同意于

2016 年为中荷人寿保险有限公司注资 2 亿元。

     杨书剑董事、杜志红董事回避表决。

     表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、通过《关于聘任冯丽华女士担任副行长的议案》，同意聘任

冯丽华女士为北京银行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。

同意许宁跃先生辞去北京银行副行长职务。

    许宁跃先生任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，成功打造科技金融、

文化金融、绿色金融、惠民金融等特色品牌，积极探索投贷联动业务

模式，持续推动公司业务精细管理、精准营销和创新模式，圆满完成

蠡县农信社重组挂牌工作，为北京银行持续稳健创新发展作出了重要

贡献。在此，本行董事会对许宁跃先生任职期间作出的贡献表示衷心

的感谢！

    独立董事意见：同意。

    表决结果：17 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                  北京银行股份有限公司董事会
                                      2016 年 12 月 13 日
    附件：

    冯丽华女士简历

    冯丽华女士，本行行长助理，零售业务总监。于 1996 年 1 月加

入本行。冯女士 2015 年 3 月至今担任本行行长助理，2011 年 9 月至

今担任本行零售业务总监，2006 年 8 月至 2014 年 12 月担任财富管

理部总经理，2005 年 3 月至 2006 年 8 月担任个人银行部总经理，2000

年 5 月至 2005 年 3 月担任公司金融部总经理，1996 年 1 月至 2000

年 5 月担任资金计划部总经理，1985 年 8 月至 1995 年 11 月在中国

工商银行从事相关工作。冯女士为高级经济师，厦门大学工商管理硕

士。