证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2017-021


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第五次会议于 2017 年

6 月 19 日在北京召开。本次董事会应到董事 16 名，实际到会董事 12

名（张东宁董事委托杨书剑董事、朱炎董事委托张征宇董事、张杰董

事委托任志强董事、刘红宇独立董事委托李晓慧独立董事代为出席会

议并行使表决权）。会议由杨书剑董事主持。曾颖监事长列席本次会

议。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《关于聘任王健先生担任副行长的议案》。同意聘任王

健先生为北京银行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。

     独立董事意见：同意。

     表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于开展不良资产转让的议案》。同意此次不良资产

批量转让事宜，对资产转让成交价格与账面价值的差额部分进行核销

处理，并授权高级管理层办理相关具体事宜。

     表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、通过《关于呆账核销的议案》。授权高级管理层办理相关具

体事宜。
    表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                    北京银行股份有限公司董事会
                                          2017 年 6 月 19 日



附：王健先生简历

    王健先生，1964 年 9 月出生，本行行长助理、首席信息官。王

先生于 1996 年 9 月加入本行，2015 年 10 月至今担任本行行长助理，

2006 年 7 月至今担任本行首席信息官，1998 年 4 月至 2006 年 7 月担

任本行科技部、信息技术部总经理，1996 年 12 月至 1998 年 4 月担

任本行科技部副总经理，1987 年 8 月至 1996 年 9 月在中国工商银行

北京分行从事信息技术工作。王先生为工程师，北京航空航天大学计

算机工程硕士，厦门大学工商管理硕士。