证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2017-028


          北京银行股份有限公司监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     北京银行股份有限公司监事会二〇一七年第六次会议于 2017 年

8 月 4 日在北戴河召开。本次监事会应到监事 9 名，实际到会监事 7

名（张建荣监事委托张慧珍监事，周一晨监事委托刘振东监事代为出

席会议并行使表决权）。会议由曾颖监事长召集。会议符合《公司法》

及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《关于修订<北京银行股份有限公司监事会议事规则>

的议案》，同意监事会在获得股东大会授权的前提下，授权本行高级

管理层人员单独或共同根据相关法律法规以及相关监管机构的意见

对《北京银行股份有限公司监事会议事规则》进行相应调整和修改。

同意将本议案提交股东大会审议。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《北京银行股份有限公司监事履职评价试行办法》。

     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。



                                            北京银行股份有限公司监事会
                                                     2017 年 8 月 7 日