证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2017-040


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第十次会议以通讯方

式召开，决议表决截止日为 2017 年 11 月 28 日。会议通知已于 2017

年 11 月 21 日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事

16 名，实际参与表决董事 16 名。会议由张东宁董事长召集。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《关于修订<北京银行股份有限公司关联交易管理办法>

的议案》。

     表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《关于购置城市副中心分行营业办公用楼和配套用房的

议案》，并由高级管理层在董事会授予的相关授权范围内，按照本行

经营管理流程，办理相关具体手续。

     表决结果：15 票赞成，0 票反对，1 票弃权。

     三、通过《关于优先股付息的议案》。

     独立董事意见：同意。

     表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     四、通过《关于开展不良资产批量转让的议案》，同意此次不良

资产批量转让事宜，对资产转让成交价格与账面价值的差额部分进行
核销处理，并授权高级管理层办理相关具体事宜。

   表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。


                                 北京银行股份有限公司董事会
                                     2017 年 11 月 29 日