证券代码：601169       证券简称：北京银行            公告编号：2017-043


               北京银行股份有限公司董事会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
  漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第十一次会议以通讯

  方式召开，决议表决截止日为 2017 年 12 月 11 日。会议通知已于 2017

  年 12 月 4 日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事

  16 名，实际参与表决董事 16 名。会议由张东宁董事长召集。

           会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

  章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

           会议通过决议如下：

           通过《北京银行 2017 年半年度财务报表及审计报告》，北京银行

  2017 年半年度主要财务数据和指标如下：
                                                                                   单位：人民币百万元
                                              2017 年 1-6 月     2016 年 1-6 月
                     项目                                                                 变动情况
                                                 经审计            未经审计
营业收入                                              26,498             24,655                   7.48%
营业利润                                              13,942             13,243                   5.28%
利润总额                                              13,939             13,246                   5.23%

归属于上市公司股东的净利润                            11,079             10,621                   4.31%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
                                                      11,081             10,620                   4.34%
利润
基本每股收益（元）                                        0.58              0.58                        -
稀释每股收益（元）                                        0.58              0.58                        -
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）                    0.58              0.58                        -
加权平均净资产收益率%                                     8.21              9.13      下降 0.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%                 8.21              9.13      下降 0.92 个百分点
经营活动产生的现金流量净额                             7,162            -93,449                  不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）                      0.39            -5.12                  不适用
       注：上述数据根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收
  益的计算及披露》和财政部《企业会计准则解释第 7 号》的相关规定计算。
                                                                                单位：人民币百万元
                                                   2017 年 6 月 30 日          2016 年 12 月 31 日
                       项目
                                                        经审计                       经审计
资产总额                                                         2,239,167                2,116,339
负债总额                                                         2,089,446                1,972,560
存款总额                                                         1,267,905                1,150,904
其中：储蓄存款                                                    253,785                     229,923
贷款总额                                                         1,029,550                    899,907
其中：公司客户贷款                                                713,883                     618,711
        个人客户贷款                                              288,250                     253,742
        贴现                                                        27,417                     27,454
贷款损失准备                                                        31,215                     31,952
归属于母公司的股东权益合计                                        147,955                     142,120
归属于母公司普通股股东的每股净资产（元）                                7.13                     6.81
       注：报告期末至报告披露日，公司股本因送红股发生变化，每股净资产按送股后总股数计算。
           每股净资产为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股的权益除以披露日普通股股本总
数。


         表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

         特此公告。


                                                       北京银行股份有限公司董事会
                                                               2017 年 12 月 12 日