证券代码：601169       证券简称：北京银行      公告编号：2017－047
    优先股代码：360018、360023          优先股简称：北银优 1、北银优 2


                      北京银行股份有限公司
            关于调整优先股强制转股价格的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     经本行董事会 2014 年第七次会议和 2014 年第一次临时股东大会

审议通过，中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）

北京监管局（以下简称“北京银监局”）京银监复[2015]498 号文批

复、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

[2015]2720 号文核准，本行于 2015 年 12 月非公开发行 0.49 亿股优

先股（简称“北银优 1”，优先股代码“360018”）。

     经本行董事会 2015 年第十次会议和 2015 年第一次临时股东大会

审议通过，北京银监局京银监复[2016]77 号文批复、中国证监会证

监许可[2016]1345 号文核准，本行于 2016 年 8 月非公开发行 1.3 亿

股优先股（简称“北银优 2”，优先股代码“360023”）。

     根据本行分别于 2015 年 12 月 22 日和 2016 年 8 月 19 日披露的

《北京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》的相关条款，

当优先股“强制转股触发事件”发生时，本行发行的优先股将根据中

国银监会相关要求报中国银监会审查并决定。

     自本行董事会通过优先股发行方案之日起，当本行因派送股票股

利、转增股本、增发新股（不包括因本行发行的带有可转为普通股条

款的融资工具转股而增加的股本，如优先股、可转换公司债券等）或
配股等情况使本行普通股股份发生变化时，将按下述公式进行转股价

格的调整：

    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）

    增发新股或配股：P1=P0×[N+Q×（A/M）]/（N+Q）

    其中：P0 为调整前有效的强制转股价格，n 为该次送股率或转增

股本率，Q 为该次增发新股或配股的数量，N 为该次增发新股或配股

前本行普通股总股本数，A 为该次增发新股价或配股价，M 为该次增

发新股或配股的新增股份登记日前一交易日 A 股普通股收盘价，P1

为调整后有效的强制转股价格。

    本行于 2017 年 11 月 24 日收到中国证监会《关于核准北京银行

股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2096 号），

核准北京银行非公开发行不超过 2,894,973,450 股新股。2017 年 12

月 28 日，本行本次非公开发行的普通股股票在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续等事宜。

    根据优先股募集说明书相关条款中“北银优 1”、“北银优 2”的

强制转股价格调整公式进行计算，本行本次非公开发行普通股股票完

成后，本行发行的“北银优 1”和“北银优 2”强制转股价格分别调

整为 5.29 元/股和 6.86 元/股。

    特此公告。



                                  北京银行股份有限公司董事会

                                          2017 年 12 月 29 日