证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2018-002


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第一次会议以通讯方

式召开，决议表决截止日为 2018 年 3 月 13 日。会议通知已于 2018

年 3 月 2 日以传真或电子邮件方式发出。会议应参与表决董事 16 名，

实际参与表决董事 16 名。会议由张东宁董事长召集。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     一、通过《北京银行 2018 年分行发展规划》。

     表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、通过《审计部 2017 年工作总结及 2018 年工作计划》。

     表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、通过《关于对江苏金融租赁股份有限公司关联授信的议案》，

同意授予江苏金融租赁同业机构综合授信额度 17 亿元，业务品种由

信用风险委员会核定，额度有效期 1 年；自董事会审批通过之日起生

效。具体详见本行同日披露的关联交易公告。

     叶迈克董事回避表决。

     表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     四、通过《北京银行 2018 年不良资产处置方案》，同意本行在依

法合规前提下，对存量及 2018 年新增不良贷款通过多元化、市场化
方式进行处置，具体方式包括但不限于呆账核销、债转股、不良资产

证券化、不良资产批量转让等。同意本行 2018 年安排总额不超过折

合人民币 80 亿元的不良贷款核销额度，并授权高级管理层办理相关

具体事宜。

    表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                  北京银行股份有限公司董事会
                                        2018 年 3 月 14 日