证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2018-003


                      北京银行股份有限公司
 与江苏金融租赁股份有限公司关联交易事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、关联交易概述

     2018 年 3 月 13 日，北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）

董事会审议通过《关于对江苏金融租赁股份有限公司关联授信的议

案》，同意授予江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“江苏金融租

赁”）同业机构综合授信额度 17 亿元，业务品种由总行信用风险委员

会核定，额度有效期 1 年；自董事会审批通过之日起生效。

     本行董事叶迈克曾任江苏金融租赁董事，江苏金融租赁是本行关

联方，与其进行的交易构成本行的关联交易。本行对江苏金融租赁授

信17亿元，超过本行最近一期经审计净资产的1％。根据《北京银行

股份有限公司关联交易管理办法》，已构成重大关联交易，经本行内

部授权审批程序审查后，应报董事会关联交易委员会审批，并提交董

事会最终审批。

     二、关联方介绍

     江苏金融租赁成立于 1985 年 6 月，1988 年取得《金融许可证》，

是经中国银监会批准的专门从事融资租赁业务的非银行金融机构。江

苏金融租赁于 2018 年 3 月 1 日在上交所上市，发行股份 63999.97 万

股，募资资金近 40 亿元，资本金实力大幅增强，成为国内首家 A 股
上市的金融租赁公司。

    江苏金融租赁以为中小企业提供融资租赁服务为特点，客户涵盖

船舶、航空、医疗、印刷、工程机械、工业制造、教育、传媒等各行

各业，服务范围遍及 20 多个省市自治区，目前在医疗、教育、印刷

等行业已处于国内该行业设备租赁服务的领先地位。

    截至 2017 年 6 月末，江苏金融租赁总资产 476.76 亿元，净资产

57.86 亿元，资本充足率为 11.39%；2017 年上半年净利润 5.83 亿元。

    三、关联交易的定价依据

    本行与江苏金融租赁的关联交易坚持遵循一般商业原则，不优于

对非关联方同类交易的条件，符合中国人民银行利率政策以及本行同

类产品定价相关管理制度。

    四、关联交易的影响

    本行向江苏金融租赁授信，定价合理、公平，符合监管部门相关

法规要求及本行关联交易管理相关规定，授信流程符合本行内部控制

制度要求。

    五、独立董事的意见

    北京银行与江苏金融租赁股份有限公司的关联交易是正常业务

经营所必需的，交易定价是以市场价格为基础，体现公平交易、协商

一致的原则，关联交易定价合理、公平，不会影响公司资产的独立性，

符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情

况。上述关联交易符合监管部门要求，符合《北京银行股份有限公司

章程》、《北京银行股份有限公司关联交易管理办法》及其它内部制度
相关规定，独立董事一致同意上述议案，但如在实施过程中发现有明

显风险，建议管理层采取相应的有效措施控制风险。

    六、备查文件目录

    1、董事会决议；

    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

    特此公告。




                                 北京银行股份有限公司董事会
                                       2018 年 3 月 14 日