北京银行:监事会决议公告2018-04-27
证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2018-006
北京银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司监事会 2018 年第 2 次会议于 2018 年 4 月
25 日在北京召开。本次监事会应到监事 9 名,实际到会监事 8 名,
郝如玉外部监事委托高金波外部监事出席会议并行使表决权。会议由
曾颖监事长主持。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所形成的决议
合法、有效。
会议通过决议如下:
一、通过《2017 年度监事会工作报告》,同意提请股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
二、通过《北京银行 2017 年年度报告》及摘要。
会议认为:
1、北京银行股份有限公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、北京银行股份有限公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地
反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3、在本次监事会之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、通过《北京银行 2018 年第一季度报告》。
会议认为:
1、北京银行股份有限公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程
序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、北京银行股份有限公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符
合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真
实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
3、在本次监事会之前,未发现参与季报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
四、通过《北京银行 2017 年度内部控制评价报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、通过《关于优先股付息的议案》,同意本行于 2018 年 7 月
30 日向北银优 2 优先股股东派发现金股息,按照北银优 2 票面股息
率 4.00%计算,每股优先股发放现金股息人民币 4.00 元(含税),合
计派发人民币 5.2 亿元(含税)。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、通过《2017 年度董事会及董事履职评价报告》,同意将评价
意见纳入《2017 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
七、通过《2017 年度监事会及监事履职评价报告》,同意将评价
意见纳入《2017 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
八、通过《2017 年度高级管理层及其成员履职评价报告》,同意
将评价意见纳入《2017 年度监事会工作报告》提交股东大会审议。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
九、通过《北京银行 2017 年度利润分配预案》,同意提请股东大
会审议。
2017 年度利润分配预案如下:
(一)按照 2017 年度审计后的净利润的 10%提取法定盈余公积,
计 18.45 亿元;
(二)根据财政部 2012 年印发的《金融企业准备金计提管理办
法》(财金[2012]20 号),提取一般风险准备计人民币 23.21 亿元;
(三)以 2017 年末总股本 211.43 亿股为基数,向全体股东每 10
股派送现金股利 2.67 元人民币(含税),合计分配 56.45 亿元(含税)。
分配预算执行后,结余未分配利润留待以后年度进行分配。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
十、通过《2017 年非公开发行普通股股票募集资金存放与实际
使用情况专项报告》。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会
2018 年 4 月 26 日