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公司公告

北京银行:2017年度股东大会决议公告2018-05-18  

						   证券代码:601169          证券简称:北京银行        公告编号:2018-013


                       北京银行股份有限公司
                    2017 年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
一、    会议召开和出席情况
(一)    股东大会召开的时间:2018 年 5 月 17 日
(二)    股东大会召开的地点:北京银行桃峪口研发基地
(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                           379


2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                  9,916,095,667

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
                                                                     46.9001
比例(%)


(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次大会由董事会召集,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银
行股份有限公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 16 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 9 人,出席 8 人;
3、本行董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。
二、    议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、 议案名称:2017 年度董事会工作报告

   审议结果:通过
表决情况:

                            同意                        反对                       弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)     票数          比例(%)    票数      比例(%)

     A股        9,914,609,323       99.9850    1,380,144        0.0139     106,200        0.0011




2、 议案名称:2017 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:


                            同意                        反对                       弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)     票数          比例(%)    票数      比例(%)

     A股        9,914,609,323       99.9850    1,380,144        0.0139     106,200        0.0011




3、 议案名称:2017 年度财务报告

   审议结果:通过

表决情况:


                            同意                        反对                       弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)     票数          比例(%)    票数      比例(%)


     A股        9,914,605,647      99.9849     1,383,820       0.0139      106,200        0.0012




4、 议案名称:2018 年度财务预算报告

   审议结果:通过

表决情况:

                           同意                         反对                       弃权
  股东类型
                    票数           比例(%)     票数          比例(%)    票数      比例(%)
     A股        9,846,222,797      99.2953     69,853,213       0.7044   19,657         0.0003




5、 议案名称:2017 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:


                            同意                         反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)      票数      比例(%)     票数      比例(%)


     A股        9,914,537,390      99.9842     1,543,577        0.0155   14,700         0.0003




6、 议案名称:关于聘请 2018 年度会计师事务所的议案

   审议结果:通过

表决情况:


                            同意                         反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)      票数      比例(%)     票数      比例(%)


     A股        9,914,595,201      99.9848     1,380,144        0.0139   120,322        0.0013




7、 议案名称:关于对北京市国有资产经营有限责任公司关联授信的议案

   审议结果:通过

表决情况:

                            同意                         反对                    弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)      票数      比例(%)     票数      比例(%)


     A股        8,089,279,435      99.9803     1,588,180        0.0197      0           0.0000




8、 议案名称:关于对中国恒天集团有限公司关联授信的议案

   审议结果:通过
表决情况:

                            同意                        反对                       弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)     票数      比例(%)        票数      比例(%)

     A股        9,824,242,457      99.9838     1,588,180       0.0162        0            0.0000




9、 议案名称:关于对北京能源集团有限责任公司关联授信的议案

   审议结果:通过

表决情况:


                            同意                        反对                       弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)     票数      比例(%)        票数      比例(%)

     A股        8,098,956,236      99.9803     1,588,156       0.0197        0            0.0000




10、议案名称:关于对北银金融租赁有限公司关联授信的议案

   审议结果:通过

表决情况:


                            同意                        反对                       弃权
   股东类型
                     票数          比例(%)     票数      比例(%)        票数      比例(%)


     A股        9,914,679,008      99.9857     1,402,537       0.0141      14,122         0.0002




11、议案名称:2017 年度关联交易专项报告

   审议结果:通过

表决情况:

                            同意                        反对                       弃权
   股东类型
                    票数           比例(%)     票数          比例(%)    票数      比例(%)
                A股         9,846,026,732     99.2933    70,068,935     0.7067           0            0.0000




         (二)     现金分红分段表决情况

                                     同意                        反对                          弃权


                              票数          比例(%)     票数       比例(%)        票数         比例(%)

       持股 5%以上普
                          6,395,792,427     100.0000             0      0.0000                 0      0.0000
       通股股东


       持 股 1%-5% 普
                          1,389,180,827     100.0000             0      0.0000                 0      0.0000
       通股股东

       持股 1%以下普
                          2,129,564,136      99.9268    1,543,577       0.0724        14,700          0.0008
       通股股东


       其 中 : 市 值 50
       万以下普通股         14,719,188       99.2168      101,477       0.6840        14,700          0.0992
       股东


       市值 50 万以上
                          2,114,844,948      99.9318    1,442,100       0.0682                 0      0.0000
       普通股股东



         (三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案                                        同意                            反对                          弃权
             议案名称
序号                                 票数          比例(%)         票数          比例(%)       票数          比例(%)


       2017 年 度利 润分 配
 5                               3,516,578,388     99.9557        1,543,577         0.0438            14,700      0.0005
       预案


       关于聘请 2018 年度
 6                               3,516,636,199     99.9573        1,380,144         0.0392          120,322       0.0035
       会计师事务所的议案

       关于对北京市国有资
 7     产经营有限责任公司        3,516,548,485     99.9548        1,588,180         0.0452                 0      0.0000
       关联授信的议案
     关于对中国恒天集团
8    有限公司关联授信的     3,426,283,455   99.9536    1,588,180   0.0464          0    0.0000
     议案


     关于对北京能源集团
9    有限责任公司关联授     3,516,548,509   99.9548    1,588,156   0.0452          0    0.0000
     信的议案

     关于对北银金融租赁
10   有限公司关联授信的     3,516,720,006   99.9597    1,402,537   0.0398     14,122    0.0005
     议案


     2017 年 度关 联交 易
11                          3,448,067,730   98.0083   70,068,935   1.9917          0    0.0000
     专项报告




      (四)     关于议案表决的有关情况说明
      上述议案中:
      北京市国有资产经营有限责任公司回避表决议案 7;
      中国恒天集团有限公司回避表决议案 8;
      北京能源集团有限责任公司回避表决议案 9。
      三、     律师见证情况
      1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京天达共和律师事务所
      律师:康健、傅卓婷
      2、 律师鉴证结论意见:
      公司本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格符
      合相关法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会表决程序、表决结果符合相
      关法律、法规及公司章程的规定,决议合法有效。




                                                               北京银行股份有限公司
                                                                   2018 年 5 月 17 日