证券代码：601169    证券简称：北京银行       公告编号：2018-014


          北京银行股份有限公司董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第三次会议以通讯方

式召开，决议表决截止日为 2018 年 6 月 12 日。会议通知已于 2018

年 6 月 1 日以传真或电子邮件方式发出。本议案应参与表决董事 16

名，实际参与表决董事 16 名。会议由张东宁董事长召集。

     会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司

章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

     会议通过决议如下：

     通过《关于为村镇银行开办银行卡业务提供担保的议案》，授权

高级管理层办理具体相关手续。

     表决结果：16 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。




                                            北京银行股份有限公司董事会
                                                    2018 年 6 月 12 日