证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2018-018 北京银行股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京银行股份有限公司董事会二〇一八年第四次会议以通讯方 式召开,决议表决截止日为 2018 年 7 月 6 日。会议通知已于 2018 年 6 月 26 日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 15 名,实际参与表决董事 15 名,杜志红董事回避表决。会议由张东宁 董事长召集。会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份 有限公司章程》的规定,会议所形成的决议合法、有效。 会议通过决议如下: 通过《关于为中荷人寿保险有限公司注资的议案》,同意于 2018 年为中荷人寿保险有限公司注资 1.6 亿元。 杜志红董事回避表决。 表决结果:15 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 北京银行股份有限公司董事会 2018 年 7 月 9 日